주주총회소집결의 2023-03-09 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801302
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 : 제36기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 50원 제2호 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 후보자 : 함석형(신규선임) 2-2) 기타비상무이사 후보자 : 김정균(신규선임) 2-3) 사외이사 후보자 : 김명준(신규선임) 2-4) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임) 제3호 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석형 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 - (前) CJ ENM 글로벌사업관리팀장 - (前) 패션그룹형지 전략기획담당 - (前) NXN CFO - (現) 키다리스튜디오 전략지원실장 |
| 김정균 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - (現) IMM 프라이빗에쿼티 투자본부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1955-08 | 1 | 신규선임 | - (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 | 해당사항 없음 |
| 손형만 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 | 해당사항 없음 |
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