정기주주총회결과 2024-03-25 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800342
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,724,265 | - 매출액 | 1,528,641 | |
| - 부채총계 | 329,926 | - 영업이익 | 100,483 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 80,985 | ||
| - 자본총계 | 1,394,339 | *주당순이익(원) | 3,818 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,729,631 | - 매출액 | 1,521,511 | |
| - 부채총계 | 324,613 | - 영업이익 | 107,350 | ||
| - 자본금 | 12,315 | - 당기순이익 | 83,114 | ||
| - 자본총계 | 1,405,018 | *주당순이익(원) | 3,783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,477,195,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (상근 2명, 비상근 1명) 3명, 사외이사 (비상근) 3명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 제37기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 ○제2호 의안 이사 선임의 건 ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건 ▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건 ▷제2-5호: 사외이사 김칠구 선임의 건 →원안대로 통과 ○제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 →원안대로 통과 ○제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 →원안대로 통과 ○제5호 의안 정관 일부 변경의 건 ▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건 →원안대로 통과 ○제6호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대지에프홀딩스 사장 |
| 박철규 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 현)한섬 해외패션부문 사장 |
| 유태영 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 현)한섬 해외패션본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | ㈜현대로템(사외이사) |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 | - |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 화우 고문 | ㈜더존홀딩스(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 화우 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주류판매업 | 음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800342
