주주총회소집결의 2024-02-23 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800964
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자기주식 소각 결과 보고 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) ▷제2-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제2-2호 : 사내이사 박철규 선임의 건 ▷제2-3호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제2-4호 : 사외이사 전상경 선임의 건 ▷제2-5호 : 사외이사 김칠구 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) ▷제3-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 ▷제3-2호 : 감사위원회 위원 김칠구 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제5-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제5-2호 : 이익배당 변경의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현)현대지에프홀딩스 사장 |
| 박철규 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 현)한섬 해외패션부문 사장 |
| 유태영 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 현)한섬 해외패션본부장 |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 화우 고문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 | ㈜현대로템(사외이사) |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 현)법무법인 신원 대표변호사 | - |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 현)법무법인 화우 고문 | ㈜더존홀딩스(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 파이낸스경영학과 교수 |
| 김칠구 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 신원 대표변호사 |
| 이동신 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 화우 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 주류판매업 | 음료, 주류 등을 제공하는 복합 매장 출점 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800964
