정기주주총회결과 2024-03-29 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902602
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,835 | - 매출액 | 21,262 | |
| - 부채총계 | 6,015 | - 영업이익 | 14,352 | ||
| - 자본금 | 56,983 | - 당기순이익 | 14,674 | ||
| - 자본총계 | 75,820 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,686 | - 매출액 | 25,369 | |
| - 부채총계 | 7,616 | - 영업이익 | 17,700 | ||
| - 자본금 | 56,983 | - 당기순이익 | 18,023 | ||
| - 자본총계 | 80,070 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사후보 추천에 의한 감사(김유범) 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 제30조(이사의 수) 변경의 건 제3-2호 : 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항 삭제의 건 제3-3호 : 제41조의2(감사의 선임, 해임)제1항 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-26 주주총회소집결의 2024-03-26 주주총회소집공고 2024-03-26 사업보고서(일반법인) | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유범 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)태웅 상근감사 STX중공업(주) 관리부문장 (주)태웅 사외이사 인제대학교 산학협력중점교수 현대종합상사(주) 감사위원 현대종합상사(주) 상임감사 |
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