주주총회소집결의 2024-03-14 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900989
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로431, 앰배서더서울 2층 PDR 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항: 제1호 의안: 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 감사후보 추천에 의한 감사(김재현) 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 : 제30조(이사의 수) 변경의 건 제3-2호 : 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 제3항 삭제의 건 제3-3호 : 제41조의2(감사의 선임,해임) 제1항 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재현 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대 인문사회과학캠퍼스 부총장 성균관대 컴퓨터교육과 교수 디지털혁신융합대학사업 사업단장 (사)한국컴퓨터교육학회 부회장 한국인터넷정보학회 회장 CTO, KB국민은행 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900989
