주주총회소집공고 2023-11-22 09:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231122000010
| 2023년 11월 22일 | ||
| 회 사 명 : | 엠벤처투자주식회사 | |
| 대표집행임원 : | 심 성 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층 | |
| (전 화)02-6000-5533 | ||
| (홈페이지)http://www.m-vc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 집행임원 | (성 명) 김신명 |
| (전 화) 02-6000-5533 | ||
| (제38기 임시) |
당사는 상법 제 363조와 정관 제21조에 의거하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2023년 12월 7일(목요일) 오전 09시
2. 장 소: 서울시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 25층
엠벤처투자㈜ 대회의실
3. 회의의 목적 사항
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 심성보의 선임의 건
제2-2호: 사내이사 현재혁의 선임의 건
제2-3호: 사외이사 한상균의 선임의 건
제2-4호: 사외이사 모완수의 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 ,
위임인의 신분증 사본 또는 사업자등록증 사본
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 11월 22일
엠벤처투자주식회사
대표집행임원 심 성 보 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 | 사외이사 | |||
| 홍성혁 (출석률: 80%) | 유상현 (출석률: 100%) (주1) | 김구성 (출석률: 75%) (주1) | 김민규 (출석률: 100%) (주2) | 김지수 (출석률: 100%) (주2) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| 1 | 2023-02-03 | 제1안. 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2023-02-28 | 제1안. 유상증자 신주발행(제3자배정) 결의내용 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2023-03-07 | 제1안. 전환사채 투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 4 | 2023-03-14 | 제1안. 제37기 내부결산(별도/연결) 재무제표 승인의 건 제2안. 이사후보 추천의 건 제3안. 제37기 정기주주총회 개최 일정 및 안건 확정의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | - - - | - - - |
| 5 | 2023-03-31 | 제1안. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023-06-07 | 제1안. 전환사채 재매각의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023-08-24 | 제1안. 임시주주총회 소집의 건 제2안. 임시주주총회 목적사항의 건 | 가결 가결 | 찬성 반대 | - - | - - | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 8 | 2023-08-24 | 제1안. 대표이사 홍성혁 해임의 건 | 가결 | 반대 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023-08-24 | 제1안. 경영지배인 선임의 건 | 가결 | 반대 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2023-08-29 | 제1안. 임시주주총회(2023년 10월 10일) 안건 추가의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2023-08-29 | 제1안. 경영지배인 심성보 선임의 건 | 가결 | 반대 | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2023-09-19 | 제1안. 집행임원 선임의 건 제2안. 대표집행임원 선임의 건 | 가결 가결 | - - | - - | - - | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 13 | 2023-10-06 | 제1안. 공시책임자 및 공시담당자 변경의 건 | 가결 | - | - | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2023-10-26 | 제1안. 임시주주총회 소집의 건 제2안. 제34회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 상환의 건 | 가결 가결 | 반대 찬성 | - - | - - | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 15 | 2023-11-21 | 제1안. 제38기 임시주주총회 목적사항 추가의 건(이사 후보 추천의 건) 제2안. 제38기 임시주주총회 목적사항 추가의 건(정관 일부 변경의 건) 제3안. 제38기 임시주주총회 소집의 건 | 가결 가결 가결 | - - - | - - - | - - - | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
(주1) 사내이사 유상현, 사외이사 김구성 2023년 3월 29일 사임.
(주2) 사외이사 김민규, 사외이사 김지수 2023년 3월 29일 선임.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,500,000,000 | 10,500,000 | 3,500,000 | - |
(주1) 이사 전원에 대한 승인금액 기준임.
(주2) 당해 1월~10월까지 지급 총액.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
가. 영업개황
당사는 2011년 3월 한국모태펀드 수시출자조합에 선정되어 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드, $16,650,000)를 7월중 결성완료하였습니다. 또한 2012년 3월에는 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드)를 $16,820,000 증액하여 총 $33,470,000 규모로 결성 하였습니다. 2014년에는 한국산업은행 출자제안에 선정되어 12월에 600억원 규모의 펀드(아세안바이오메디컬투자조합) 를 결성 하여 안정적인 재원을 확보하였으며 2015년 1월에는 성장사다리 출자제안에 선정되어 2015년 7월 610억원 규모의 펀드(글로벌성장지원투자조합)를 결성하여 투자를 진행하였습니다. 2021년 9월 100억 규모의 신규조합(엠-소재부품장비1호투자조합)을 결성하여 투자를 진행하였습니다.
나. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 오랫동안 쌓아온 및 중화권 등 해외 파트너들과의 전략적 업무제휴를 강화하여 국내 뿐 아니라 투자기업의 해외발굴 및 국내기업의 해외 시장의 IPO 지원 등 투자기업운영 전반에 대한 자문을 통해 글로벌 강소기업을 발굴 육성할 계획입니다. 특히, 글로벌성장지원펀드를 통한 우수업체 발굴과 투자를 강화할 것입니다.
아울러 세계경기 위축 가능성 등 국내외 환경변화의 부침이 심한 상황을 감안하여 산업의 성장성 및 시장수요가 큰 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차산업에 대한 투자를 확대할 예정이며, 투자 후 정기 모니터링 등 선제적 리스크관리가 가능하도록 사후관리를 강화할 계획입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
2011년 3월 한국모태펀드 수시출자조합에 선정되어 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드; $16,650,000)를 7월중 결성완료하였습니다. 또한 2012년 3월에는 MaC Fund L.P.(한이스라엘 협력펀드)를 $16,820,000 증액하여 총 $33,470,000 규모로 결성 하였습니다. 2014년에는 한국산업은행 출자제안에 선정되어 12월에 600억원 규모의 펀드(아세안바이오메디컬투자조합) 를 결성하여 안정적인 재원을 확보하였으며 2015년 1월에는 성장사다리 출자제안에 선정되어 2015년 7월 610억원 규모의 펀드(글로벌성장지원투자조합)를 결성하여 투자를 진행하였습니다. 2021년 9월 100억 규모의 신규조합(엠-소재부품장비1호투자조합)을 결성하여 투자를 진행하였습니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 오랫동안 쌓아온 및 중화권 등 해외 파트너들과의 전략적 업무제휴를 강화하여 국내 뿐 아니라 투자기업의 해외발굴 및 국내기업의 해외 시장의 IPO 지원 등 투자기업운영 전반에 대한 자문을 통해 글로벌 강소기업을 발굴 육성할 계획입니다. 특히, 글로벌성장지원펀드를 통한 우수업체 발굴과 투자를 강화할 것입니다.
아울러 세계경기 위축 가능성 등 국내외 환경변화의 부침이 심한 상황을 감안하여 산업의 성장성 및 시장수요가 큰 친환경 에너지 및 바이오, 통신단말 관련 IT산업, 4차산업에 대한 투자를 확대할 예정이며, 투자 후 정기 모니터링 등 선제적 리스크관리 가능하도록 사후관리를 강화할 계획입니다.
(3) 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 | 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다 | 이사회 정원의 적정을 도모하기 위함 |
| 3. 이사의 임기 중 제28조 단서의 1호에 의하여 임기가 만료되지 아니한 이사에 대한 해임이 주주총회에서 의결된 때에는 주주총회 후 10영업일이내에 해임된 이사에 대하여 통상적인 퇴직금 외에 보상액으로 30억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다 | 삭제 | 배임의 소지가 있어 위법하여 무효이므로 삭제함 |
| 1. 회사의 감사는 1명 이상으로 한다 | 1. 회사의 감사는 1명 이상 2명 이하로 한다 | 감사 정원의 적정을 도모하기 위함 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
심성보 | 1971년 07월 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
현재혁 | 1970년 04월 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
한상균 | 1970년 06월 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
모완수 | 1982년 03월 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 심성보 | 기업임원 | 현재 2017~2023 2008~2017 2005~2017 2004~2005 | - 現 엠벤처투자(주) 대표집행임원 - ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 부사장 - 삼정회계법인 - PwC (USA) - KPMG (USA) | 해당사항없음 |
| 현재혁 | 기업임원 | 현재 2016~2019 2010~2015 2004~2008 1996~2000 | 現 엠벤처투자㈜ 상무 - 넥센타이어 - 삼성그룹(코닝/제일기획) - 한솔그룹(제지/PCS) | 해당사항없음 |
| 한상균 | 경영인 | 현재 2001~2010 2000~2001 1999~2000 | - 現 강서청과 대표이사 - 한경물류 - 동양증권 - 국회사무처 | 해당사항없음 |
| 모완수 | 회계사 | 현재 2014~2018 2012~2014 2008~2011 | - 現 대성삼경회계법인 - 한국조세재정연구원 - 수앤파트너스 - 삼정회계법인 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 심성보 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 현재혁 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 한상균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 모완수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사 후보자 한상균 1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.
4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다. 1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.
2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.
3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.
4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <후보자 심성보, 현재혁> 본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
이사후보확인서(심성보) |
이사후보확인서(현재혁) |
이사후보확인서(한상균) |
이사후보확인서(모완수) |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
본 총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231122000010
