[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-21 18:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231121900472
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.10.26 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 추후 확정 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심성보 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현재혁 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 한상균 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 모완수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 의안의 주요내용은 세부내용이 확정될 시 재공시 하겠음. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용 추가 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 내용 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-07 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36, 도심공항타워 25층 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 심성보 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 현재혁 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 한상균 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 모완수 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심성보 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 現 엠벤처투자(주) 대표집행임원 - ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 부사장 - 삼정회계법인 - PwC (USA) - KPMG (USA) |
| 현재혁 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | - 現 엠벤처투자㈜ 상무 - 한솔그룹(제지/PCS) - 삼성그룹(코닝/제일기획) - ㈜풀무원 - 넥센타이어 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | - 現 강서청과 대표이사 - 한경물류 - 동양증권 - 국회사무처 | 강서청과 대표이사 |
| 모완수 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | - 現 대성삼경회계법인 - 한국조세재정연구원 - 수앤파트너스 - 삼정회계법인 | - |
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