존경하는 엠벤처투자 주식회사 주주님.

안녕하십니까?

주식회사 수앤파트너스 대표이사 김신명입니다.

먼저 엠벤처투자 주식회사(이하 ‘회사’라고 함)에 보여주신 애정과 관심에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

 벤처투자회사로서 ‘회사’의 성공요인은 투자재원조달, 우량기업의 발굴, 우수심사인력의 보유여부에 달려있다고 볼 수 있습니다. 그러나 사업보고서에 따르면 ‘회사’는 2022년 당기순손실 138억원을 기록하였고, 감사인으로부터 유동성에 대한 우려를 지적받는 등 재정적으로 어려운 상태였습니다. 2023년 (주)수앤파트너스 등으로부터 유상증자를 통해 투자재원 조달을 하였음에도 불구하고, 우량기업발굴 등 새로운 투자처를 확보하지 못하여 기존 GCT Semiconductor Inc 이외에 새로운 벤처조합결성이나 투자를 하지도 못하고 있습니다. 이로 인해 투자본부 대부분의 투자심사역들도 퇴사하여 6월말 2명만 남아있어 투자부분은 유명무실한 상황입니다. 

㈜수앤파트너스는 ‘회사’의 2대주주로서 금번 임시총회에서 새로운 경영진을 선임하고, 투자본부의 인원을 충원하여 ‘회사’를 글로벌투자회사로서 다시 일어날 수 있도록 하려합니다.

금번 임시주주총회에서 ㈜수앤파트너스에서 제안한 안건들에 대하여 찬성하여 주시기를 바라며, 직접 참여하지 못하시는 주주님께서는 ㈜수앤파트너스로 하여금 의결권을 대리행사 하도록 해주시길 간곡히 요청 드립니다.

주식회사 수앤파트너스

대표이사 김신명 배상

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
 나. 우편 또는 팩스 발송에 의한 방법

          - 보내실 주소: (우편번호 06616) 서울시 서초구 서초대로 397,
                               B동 2004호(서초동, 부띠크모나코)
                              (주)수앤파트너스, 김신명 앞

          - 접수기간: 2023년 9월 27일~2023년 10월 10일 임시주주총회 개회 전

최재호

1971년 09월

기타비상무이사

해당없음

해당없음

이사회

현재혁

1970년 04월

사내이사

해당없음

해당없음

이사회

심성보

1971년 07월

사내이사

해당없음

해당없음

이사회

장윤호

1964년 10월

사외이사

해당없음

해당없음

주주제안(최창원 외 22인)

장동식

1975년 02월

사외이사

해당없음

해당없음

주주제안(최창원 외 22인)

김형기

1963년 01월

사내이사

해당없음

해당없음

주주제안(홍성혁)

박선자

1965년 04월

사내이사

해당없음

해당없음

주주제안(홍성혁)

허영회

1972년 09월

사내이사

해당없음

해당없음

주주제안(홍성혁)

유상현

1975년 12월

사내이사

해당없음(미등기임원)

주주제안(홍성혁)

홍준기

1989년 02월

사내이사

최대주주의 특수관계인

주주제안(홍성혁)

손성근

1960년 01월

사외이사

해당없음

해당없음

주주제안(홍성혁)

강두인

1963년 02월

사외이사

해당없음

해당없음

주주제안(홍성혁)

솔로몬저축은행

메리츠종금증권

엠벤처투자㈜ CFO

노터데임대학교 회계학

버텍스 벤처캐피탈

엠벤처투자㈜  심사역

사외이사 후보자 장윤호

1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.

2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.

3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 장동식

1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.

2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.

3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 손성근

1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.

2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.

3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

사외이사 후보자 강두인

1. 후보자는 사외이사로 선임되는 경우 최대주주로부터 독립적인 지위에서 그 직을 수행하여야 함을 분명하게 이해하고 있으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 직무를 수행할 것임을 약속드립니다.

2. 후보자는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의하여 사외이사의 자격요건 결격사유에 해당하게 되면 즉시 사외이사 직에서 사임하겠습니다.

3. 후보자는 선량한 관리자로서의 주의의무, 충실의무, 보고의무, 감사의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수하겠습니다.

4. 후보자는 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는 데 기여하고, 본인의 지식과 경험을 바탕으로 회사의 사업 및 경영에 대하여 조언하고 감독하며, 회사가 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 제고할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.