[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-29 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829900202
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2-1호: 기타비상무이사 후보 최재호 선임의 건 제2-2호: 사내이사 후보 현재혁 선임의 건 제2-3호: 사내이사 후보 심성보 선임의 건 | 제2-1호: 기타비상무이사 후보 최재호 선임의 건 제2-2호: 사내이사 후보 현재혁 선임의 건 제2-3호: 사내이사 후보 심성보 선임의 건 제2-4호: 사외이사 후보 장윤호 선임의 건(주주제안) 제2-5호: 사외이사 후보 장동식 선임의 건(주주제안) 제2-6호: 사내이사 후보 김형기 선임의 건(주주제안) 제2-7호: 사내이사 후보 박선자 선임의 건(주주제안) 제2-8호: 사내이사 후보 허영회 선임의 건(주주제안) 제2-9호: 사내이사 후보 유상현 선임의 건(주주제안) 제2-10호: 사내이사 후보 홍준기 선임의 건(주주제안) 제2-11호: 사외이사 후보 손성근 선임의 건(주주제안) 제2-12호: 사외이사 후보 강두인 선임의 건(주주제안) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-10 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 36, 25층(도심공항타워) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *회의의 목적사항 제1호 의안: 사내이사 홍성혁 해임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 후보 최재호 선임의 건 제2-2호:사내이사 후보 현재혁 선임의 건 제2-3호:사내이사 후보 심성보 선임의 건 제2-4호:사외이사 후보 장윤호 선임의 건(주주제안) 제2-5호: 사외이사 후보 장동식 선임의 건(주주제안) 제2-6호: 사내이사 후보 김형기 선임의 건(주주제안) 제2-7호: 사내이사 후보 박선자 선임의 건(주주제안) 제2-8호: 사내이사 후보 허영회 선임의 건(주주제안) 제2-9호: 사내이사 후보 유상현 선임의 건(주주제안) 제2-10호: 사내이사 후보 홍준기 선임의 건(주주제안) 제2-11호: 사외이사 후보 손성근 선임의 건(주주제안) 제2-12호: 사외이사 후보 강두인 선임의 건(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재호 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | -現솔로몬매니터먼트컨설팅 대표이사 -現법무법인 대양 비상근 이사 -(주)시너지파트너스 관리이사 및 파트너 -(주)넥스페이 대표이사 -(주)마그넥스페이 대표이사 -세일신용정보 지점장 -경원대학교 대학원(미디어전공) |
| 현재혁 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | -現케이앤클루컨설팅 프리랜서 -와이즈유엑스글로벌 경영관리 본부장 -넥센타이어 전략기획팀 부장 -(주)풀무원 전략기획팀 부장 -SIMT경영대학원 MBA졸업 |
| 심성보 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | -現(주)수앤파이낸셜인베스트먼트 부사장 -삼정회계법인 -The George Washington University |
| 김형기 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | -한국은행 통화정책자문위원회 위원 -멀티에셋자산운용 -삼성투자신탁운용 -국민투자신탁 -연세대학교 경영학과,경영대학원 |
| 박선자 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | -現(주)케이피아이앤디 대표이사 -제일화재보험주식회사 -인하대학교 국문학과 |
| 허영회 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | -現(주)이앤코,(주)비엔피 대표이사 -(주)비제이 -서울과학기술대학교 |
| 유상현 | 1975-12 | 3년 | 재선임 | -現엠벤처투자(주)CFO -메리츠종금증권 -솔로몬저축은행 -숭실대학교 경영학부 |
| 홍준기 | 1989-03 | 3년 | 신규선임 | -現엠벤처투자(주)투자1본부 심사역 -버텍스 벤처캐피탈 -노터데임대학교 회계학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | -감사원 시설안전감사단, 국방감사국,행정안전감사국 -경북대학교 회계학과 | 해당없음 |
| 강두인 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | -現부산도시공사 경영투자유치 자문위원 -現대화감정평가법인 -감정평가사 -동의대학교 행정대학원 부동산학과 | 해당없음 |
| 장윤호 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | -現슈프림에너지(주)대표이사 -(주)한유 -청우건설(주) -삼성전자 -George Washington University 경영대학원 졸업, MBA | 슈프림에너지(주)대표이사 |
| 장동식 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | -現(주)동남바이오에너지 대표이사 -(주)킹슬리자산운용 -(주)윌셔노먼코리아 -국민대학교 행정대학원 행정학석사(사회복지학) | (주)동남바이오에너지대표이사 |
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