정기주주총회결과 2023-03-29 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901727
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,804 | - 매출액 | 7,399 | |
| - 부채총계 | 27,072 | - 영업이익 | -14,142 | ||
| - 자본금 | 42,329 | - 당기순이익 | -13,800 | ||
| - 자본총계 | 38,732 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,554 | - 매출액 | 8,223 | |
| - 부채총계 | 27,941 | - 영업이익 | -16,220 | ||
| - 자본금 | 42,329 | - 당기순이익 | -15,878 | ||
| - 자본총계 | 39,613 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍성혁 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 김민규 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김지수 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성혁 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 대학원 경영학과 안권회계법인 공인회계사 다우오리엔탈㈜ 대표이사 KB인베스트먼트㈜ 파트너 유안타증권㈜ 부회장 엠벤처투자㈜ 대표이사(현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민규 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 은율(EYP Law) 변호사(현재) 인하대학교 겸임교수(현재) 국민의힘 가상자산특별위원회 위원(현재) 법무법인 조율(HARMONY Law) 변호사 | 주식회사 제이앤케이원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지수 | 1987-04 | 3년 | 신규선임 | 삼도회계법인 회계사(현재) 세일회계법인 회계사 삼정회계법인 회계사 | - |
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