주주총회소집결의 2023-03-14 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901374
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 36, 25층(도심공항타워) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제37기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표 승인의 건(별도재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호: 사내이사 홍성혁 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김민규 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김지수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성혁 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 엠벤처투자(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민규 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) 법무법인 은율(EYP Law)변호사 - 現) 인하대학교 겸임교수 - 現) 국민의힘 가상자산특별위원회 위원 - 법무법인 조율(HARMONY Law) 변호사 | 주식회사 제이앤케이원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지수 | 1987-04 | 3년 | 신규선임 | - 現) 삼도회계법인 회계사 - 세일회계법인 회계사 - 삼정회계법인 회계사 | - |
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