[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2024-01-10 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110900609
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-22 | |
| 3. 정정사유 | 양수인의 승계계약 체결 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약 당사자 - 양수인 | 에이알씨코리아(주) | 밸류업임팩트투자 |
| 2. 계약내역 - 1주당 가액(원) - 양수도 대금(원) | 1,852.7 16,500,000,000 | 1,796.6 16,000,000,000 |
| 2. 계약내역 - 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 ㈜카나리아바이오엠은 그 보유주식 합계 보통주 8,905,532주(총발행주식수의 16.97%)를 에이알씨코리아㈜ 에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2023년 9월 22일 2. 계약내용 : (1) 총 양수도 금액 및 양도 주식수 - 16,500,000,000원 - 8,905,532주 (2) 계약 당사자 가. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠 나. 양수인 : 에이알씨코리아㈜ (3) 대금지급일정 가.1차 대금 : 금 육십오억(6,500,000,000)원은 매수인이 지정하는 등기이사 후보에 대한 선임 안건이 임시 주주총회의 안건으로 확정되어 공시되는 것을 조건으로하여 지급받음. 나. 2차 대금 : 금 일백억(10,000,000,000)원은 임시주주총회에서 매수인이 추천하는 이사가 이사회의 과반수를 확보하도록 선임되는것과 동시지급받음. 다. 잔금지급 즉시 양도대상주식을 양수인에게 교부함. 라.상기의 계약완료시 에이알씨코리㈜가 ㈜리더스기술투자의 최대주주가 됨. 3. 경영권 이전에 관한 사항 추후 개최예정인 임시주주총회에서 에이알씨코리아㈜가 지정한 이사 및 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. | 당사의 최대주주인 ㈜카나리아바이오엠은 그 보유주식 합계 보통주 8,905,532주(총발행주식수의 16.97%)를 밸류업임팩트투자 에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1.계약체결일 : 2023년 9월 22일 - 승계계약 체결일 : 2024년 1월 10일 2. 계약내용 : (1) 총 양수도 금액 및 양도 주식수 - 16,000,000,000원 - 8,905,532주 (2) 계약 당사자 가. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠 나. 양수인 : 밸류업임팩트투자 (3) 대금지급일정 가.1차 대금 : 금 육십억(6,000,000,000)원은 2024년 1월 10일에 지급받음.(기지급한실사보증금 포함) 나. 2차 대금 : 금 일백억(10,000,000,000)원은 2023년도 감사보고서를 수령한 날로부터 3영업일이 되는 날에 지급. 다. 잔금지급 즉시 양도대상주식을 양수인에게 교부함. 라.상기의 계약완료시 밸류업임팩트투자가 ㈜리더스기술투자의 최대주주가 됨. 3. 경영권 이전에 관한 사항 2023년도 감사보고서를 수령한 날로부터 3영업일이 되는 날에 지급되는 즉시 밸류업임팩트투자에게 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. |
| 3. 변경예정 최대주주 - 변경예정일자 | 에이알씨코리아(주) 2024-01-29 | 밸류업임팩트투자 2024-03-26 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 5. 해당 양수도 계약은 추후 정정계약을 체결할 예정이며 정정계약에 따라 변경 예정일자는 변경될 수 있습니다. | 5. 해당 양수도 계약은 기존 주식양수도계약의 승계에 따라 진행된 계약입니다. 6. 상기 변경예정일은 당사의 2023년 감사보고서 수령 예정일 입니다. |
| 세부변경내역 성명(조합명) | 에이알씨코리아(주) | 밸류업임팩트투자 |
| 변경예정 최대주주에 관한 사항 | 기존 양수인 정보 삭제 | 신규 양수인 정보 기제 |
| - |
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | ㈜카나리아바이오엠 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 밸류업임팩트투자 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 8,905,532 | ||
| 1주당 가액(원) | 1,796.6 | |||
| 양수도 대금(원) | 16,000,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 ㈜카나리아바이오엠은 그 보유주식 합계 보통주 8,905,532주(총발행주식수의 16.97%)를 밸류업임팩트투자 에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2023년 9월 22일 - 승계계약 체결일 : 2024년 1월 10일 2. 계약내용 : (1) 총 양수도 금액 및 양도 주식수 - 16,000,000,000원 - 8,905,532주 (2) 계약 당사자 가. 양도인 : ㈜카나리아바이오엠 나. 양수인 : 밸류업임팩트투자 (3) 대금지급일정 가.1차 대금 : 금 육십억(6,000,000,000)원은 2024년 1월 10일에 지급받음.(기지급한실사보증금 포함) 나. 2차 대금 : 금 일백억(10,000,000,000)원은 2023년도 감사보고서를 수령한 날로부터 3영업일이 되는 날에 지급. 다. 잔금지급 즉시 양도대상주식을 양수인에게 교부함. 라.상기의 계약완료시 밸류업임팩트투자가 ㈜리더스기술투자의 최대주주가 됨. 3. 경영권 이전에 관한 사항 2023년도 감사보고서를 수령한 날로부터 3영업일이 되는 날에 지급되는 즉시 밸류업임팩트투자에게 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 밸류업임팩트투자 | |||
| -변경 예정일자 | 2024-03-26 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 8,905,532 | |||
| -예정 소유비율(%) | 16.97 | |||
| 4. 계약일자 | 2023-09-22 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료시 기준입니다. 2.양수도대금 지급완료 및 주식양수도완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 3.상기 대금지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행 할 예정입니다. 5. 해당 양수도 계약은 기존 주식양수도계약의 승계에 따라 진행된 계약입니다. 6. 상기 변경예정일은 당사의 2023년 감사보고서 수령 예정일 3영입일 후 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| ㈜카나리아바이오엠 | 변경전 최대주주 | 13,455,340 | 25.64 | 4,549,808 | 8.67 | - |
| 밸류업임팩트투자 | 변경예정 최대주주 | - | - | 8,905,532 | 16.97 | - |
[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 밸류업임팩트투자 |
| 2. 설립연월 | 2023년 11월 10일 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 유정하 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 99.90 |
| 4. 대표조합원 | 유정하 |
| 5. 업무집행조합원 | 유정하 |
| 6. 조합재산 총액(원) | 6,002,000,000 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 6,002 |
| 부채총계 | 5,000 |
| 자본총계 | 1,002 |
| 자본금 | 1,002 |
| 8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등 | |
| 해당사항 없음 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110900609
