[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-07 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207900447
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 주주총회 소집결의 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 :정관 변경의 건(세부안건은 추후 재공지) 제2호의안 : 이사선임의 건(세부안건은 추후 재공지) | <부의안건> (1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제1-1호 의안 : 임시의장 김병준 선임의 건 제1-2호 의안 : 임시의장 김상훈 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제34조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제46조 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정승혁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 배형철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유남기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 성대현 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 최영진 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 김상훈 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 박고은 선임의 건 제3-13호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제3-14호 의안 : 사외이사 선범래 선인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 이재성 선임의 건 |
| 1. 일시 | 2023-12-22 | 2024-01-29 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 506 역삼아르누보씨티 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> (1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제1-1호 의안 : 임시의장 김병준 선임의 건 제1-2호 의안 : 임시의장 김상훈 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제34조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제46조 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정승혁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 배형철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유남기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 성대현 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 최영진 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 김상훈 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 박고은 선임의 건 제3-13호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제3-14호 의안 : 사외이사 선범래 선인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 이재성 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-05-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-04-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-03-20 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진원 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜알투스홀딩스 대표이사 현) ㈜비엔에이치투자 대표자 |
| 엄원진 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 키움자산운용 현) ㈜헬리녹스 CFO |
| 정승혁 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 회계법인 리안 현) 삼영회계법인 이사 |
| 배형철 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 현) 회게법인 리안 상무 |
| 홍권표 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 전) 오성회계법인 딜본부 재직 현) 주식회사 에이치비저축은행 이사 |
| 정대홍 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 현) HGM홀딩스 대표이사 현) 에이알씨코리아 대표이사 |
| 신희민 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 주식회사 이에스큐브 대표이사 |
| 최영진 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성벤쳐투자 상무 현) 비에프펀드 대표이사 |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 카나리나아이오엠 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유남기 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜김희경유럽정신문화 장학재단 사무국장 | - |
| 성대현 | 1991-05 | 3년 | 신규선임 | 현) 성도회계법인 | 현) 성도회계법인 |
| 김상훈 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 대화물류 재무담당 임원 | 현) 대화물류 재무담당 임원 |
| 박고은 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 이노베이션 직원 | 현) 이노베이션 직원 |
| 선범래 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현 법무법인 케이알 변호사 | 현 법무법인 케이알 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재성 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) ㈜에이플 대표이사 전) NH아문디자산운용 경영지원실 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207900447
