의결권대리행사권유참고서류 2023-03-15 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000965
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 15 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 리더스기술투자 주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231 WEST 17층 전화번호: 02-2051-9640 |
| 작 성 자: | 성 명: 서민우 부서 및 직위: 회계공시팀 차장 전화번호: 02-2051-9638 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)리더스기술투자 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 15일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리더스 기술투자 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)카나리아바이오엠 | 최대주주 | 보통주 | 26,208,651 | 20.14 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 26,208,651 | 20.14 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서민우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조영준 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 2023년 03월 20일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 제38기 임시주주총회(2023년 3월 30일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2023년 3월 2일)주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편 - 위임장 접수처 ·주소 : (우 06232)서울시 강남구 테헤란로231,WEST 17층 (주)리더스 기술투자 기획관리팀 ·전화번호 : 02-2051-9640 ·팩스번호 : 02-2051-9639 - 현장접수 및 우편접수 가능 - 접수기간 : 2023.03.20~2023.03.29 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 30일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울 강남구 언주로 506 역삼아르누보씨티 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 86,740,842 | 66.67 | 2023.04.13 | 65,055,631,500 (130,111,263) | 21,685,210,500 (43,370,421) |
감자효력발생일 이전에 유상증자, 전환청구, 출자전환 등으로 신주가 발행되어 발행주식총수의 변경이 있을 경우에는 발행된 신주도 동일한 감자비율과 감자방법(보통주 3주를 보통주 1주로 무상병합)을 적용하여 감자할 예정입니다.
※ 기타 참고사항
가. 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급합니다.
나. 단수주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
다. 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조 제2항 및 동법 제439조 제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소는 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의에 의합니다.
라. 2019년 9월 16일 주식 . 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다.
마. 상기내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
바. 자본감소 일정
| 구분 | 일정 |
| 주주총회일 | 2023.03.30 |
| 감자기준일 | 2023.04.13 |
| 효력발생일 | 2023.04.14 |
| 신주상장예정일 | 2023.05.03 |
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