[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-01-26 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230126900511
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호의안 :정관 변경의 건(세부안건은 추후 재공지) 제2호의안 : 이사선임의 건(세부안건은 추후 재공지) | 제1-1호 의안 - 기타비상무이사 신은섭 선임의 건 제1-2호 의안 - 사내이사 박일규 선임의 건 제1-3호 의안 - 사내이사 정성진 선임의 건 제1-4호 의안 - 사외이사 김춘배 선임의 건 제1-5호 의안 - 사외이사 김학역 선임의 건 제2호 의안 - 감사 김상훈 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1-1호 의안 - 기타비상무이사 신은섭 선임의 건 제1-2호 의안 - 사내이사 박일규 선임의 건 제1-3호 의안 - 사내이사 정성진 선임의 건 제1-4호 의안 - 사외이사 김춘배 선임의 건 제1-5호 의안 - 사외이사 김학역 선임의 건 제2호 의안 - 감사 김상훈 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신은섭 | 1988-07 | 3 | 신규선임 | 현)㈜캐피탈어드바이저스, 파트너/상무이사 현)오지피인베스트먼트㈜, 대표이사 전)㈜마일로컴퍼니, 대표이사 전)(美) Union Square Advisors, M&A Group 전)(美) Stone Key Partners, M&A Group 전)(美) PwC, Associate, Financial Services 뉴욕대학교 스턴 비즈니스 스쿨 학사 및 석사 |
| 박일규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 현)㈜카나리아바이오 전무이사(CFO) |
| 정성진 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 현)㈜카나리아바이오엠 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘배 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 현)세무회계 서광 대표세무사 전)강동세무서장 전)서울지방국세청 세무대학 졸업 | - |
| 김학역 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 현)㈜카나리아바이오 사외이사 전)전북진안경찰서장 전)전북경찰청차장, 광주경찰청장대행 전)서울시자치경찰자문단 위원 전)KB손해보험 사외이사 | 현)㈜카나리아바이오 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상훈 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)씨에스컨설팅 관리총괄이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230126900511
