의결권대리행사권유참고서류 2024-03-08 10:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000118
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에스비아이인베스트먼트 주식회사 주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층 전화번호: 02-2139-9200 |
| 작 성 자: | 성 명: 박준범 부서 및 직위: 부장 전화번호: 02-2139-9254 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에스비아이인베스트먼트(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
※ 상기 '주총 소집공고일'은 소집공고 예정일 입니다.
※ 회사는 주주님들의 의결권 행사를 돕기 위하여 사업보고서 및 영업보고서 등의 자료를 주총 1주 전인 3월 20일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.sbik.co.kr)의 'Company->IR->IR 자료실'에 게재할 예정입니다.
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스비아이인베스트먼트(주) | 보통주 | 924,172 | 0.57 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스비아이코리아홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 70,680,271 | 43.61 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 70,680,271 | 43.61 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박준범 | 해당사항 없음 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 제38기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다. - 주소: (우.06169) 서울특별시 강남구 테헤란로 509 NC타워 14층 재경총무팀 IR담당자 앞 - 권유 기간: 2024년 3월 13일~3월 27일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 HL층 알레그로룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
※ 금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회장에서는 마스크 착용을 권고 드립니다. |
제1호 의안: 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서 포함)
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
영업수익은 전기 대비 약 73% 증가하였으며, 수수료수익, 투자자산 매각에 따른 기타영업수익 증가로 영업이익 85억원, 당기순이익 83억원 시현하여 전기대비 흑자 전환되었습니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ
이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.sbik.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 40,859,511,096 | 21,568,271,006 | ||
| 현금및현금성자산 | 18,707,234,221 | 15,965,354,524 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 22,152,276,875 | 5,580,319,885 | ||
| 당기법인세자산 | - | 22,596,597 | ||
| 비유동자산 | 91,620,924,444 | 108,305,233,627 | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 5,492,816,694 | 11,698,603,647 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,534,208,014 | 10,084,239,283 | ||
| 관계기업투자 | 70,178,639,689 | 79,414,156,471 | ||
| 유형자산 | 39,575,551 | 51,250,147 | ||
| 사용권자산 | 731,019,018 | 1,360,061,339 | ||
| 무형자산 | 2,479,573,800 | 2,479,573,800 | ||
| 기타자산 | 264,000 | 289,000 | ||
| 이연법인세자산 | 3,164,827,678 | 3,217,059,940 | ||
| 자 산 총 계 | 132,480,435,540 | 129,873,504,633 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 5,557,794,849 | 10,165,326,278 | ||
| 차입금 | - | 7,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 77,966,200 | 34,401,184 | ||
| 기타부채 | 4,717,856,294 | 2,476,855,424 | ||
| 당기법인세부채 | 77,101,643 | - | ||
| 리스부채 | 684,870,712 | 654,069,670 | ||
| 비유동부채 | 795,237,541 | 2,084,432,681 | ||
| 순확정급여부채 | 678,476,520 | 1,282,595,862 | ||
| 리스부채 | 116,761,021 | 801,836,819 | ||
| 부 채 총 계 | 6,353,032,390 | 12,249,758,959 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 83,533,287,500 | 83,533,287,500 | ||
| 기타불입자본 | 80,609,849,571 | 80,609,849,571 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (38,015,733,921) | (46,519,391,397) | ||
| 자 본 총 계 | 126,127,403,150 | 117,623,745,674 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 132,480,435,540 | 129,873,504,633 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 29,276,094,479 | 16,919,391,372 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | 1,000 | 1,657,449,868 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | 135,399,976 | 3,480,446,081 | ||
| 관계기업투자이익 | 3,946,170,502 | 821,708,673 | ||
| 관계기업투자처분이익 | - | 21,933,413 | ||
| 이자수익 | 976,728,156 | 466,850,328 | ||
| 배당금수익 | 12,000,000 | 30,000,000 | ||
| 수수료수익 | 16,540,098,714 | 10,441,003,009 | ||
| 기타영업수익 | 7,665,696,131 | - | ||
| Ⅱ.영업비용 | 20,736,911,529 | 31,941,525,587 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 95,496,960 | 1,954,300 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,116,716,234 | 577,269,250 | ||
| 관계기업투자손실 | 5,488,196,570 | 16,125,107,778 | ||
| 관계기업투자처분손실 | 127,311,546 | - | ||
| 신용손실충당금전입액 | 17,000 | 954,264,281 | ||
| 이자비용 | 155,309,739 | 306,222,342 | ||
| 일반관리비 | 12,753,842,460 | 13,976,704,636 | ||
| 기타영업비용 | 21,020 | 3,000 | ||
| Ⅲ.영업이익(손실) | 8,539,182,950 | (15,022,134,215) | ||
| Ⅳ.영업외손익 | 1,416,020 | 11,326,416 | ||
| 기타영업외이익 | 1,426,920 | 11,364,616 | ||
| 기타영업외비용 | 10,900 | 38,200 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 8,540,598,970 | (15,010,807,799) | ||
| Ⅵ.법인세비용(수익) | 222,128,603 | (665,907) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| Ⅸ.당기총포괄이익(손실) | 8,503,657,476 | (14,394,899,760) | ||
| X.주당이익 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | 52 | (93) | ||
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손실 | 기타자본잉여금 | ||||
| 2022.1.1 (전기초) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (32,124,491,637) | 132,018,645,434 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (15,010,141,892) | (15,010,141,892) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 615,242,132 | 615,242,132 |
| 2022.12.31 (전기말) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (46,519,391,397) | 117,623,745,674 |
| 2023.1.1 (당기초) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (46,519,391,397) | 117,623,745,674 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 8,318,470,367 | 8,318,470,367 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 185,187,109 | 185,187,109 |
| 2023.12.31 (당기말) | 83,533,287,500 | 81,712,752,714 | (1,098,721,709) | (3,538,014,793) | 3,533,833,359 | (38,015,733,921) | 126,127,403,150 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스비아이인베스트먼트주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 20,437,358,880 | 9,919,753,296 | ||
| 1. 당기순이익 | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| 2. 당기순이익 조정사항 | (611,289,814) | (191,293,893) | ||
| 법인세이익 | 222,128,603 | (665,907) | ||
| 이자비용 | 155,309,739 | 306,222,342 | ||
| 이자수익 | (976,728,156) | (466,850,328) | ||
| 배당금수익 | (12,000,000) | (30,000,000) | ||
| 3. 현금의 유출입이 없는 손익항목 | (2,894,146,878) | 12,875,414,990 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (135,399,976) | (3,480,446,081) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 2,116,716,234 | 577,269,250 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (1,000) | (1,657,449,868) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | 95,496,960 | 1,954,300 | ||
| 관계기업투자처분이익 | - | (21,933,413) | ||
| 관계기업투자처분손실 | 127,311,546 | - | ||
| 관계기업투자이익 | (3,946,170,502) | (821,708,673) | ||
| 관계기업투자손실 | 5,488,196,570 | 16,125,107,778 | ||
| 퇴직급여 | 343,456,077 | 516,899,085 | ||
| 감가상각비 | 683,326,890 | 681,455,331 | ||
| 기타영업수익 | (7,665,696,131) | |||
| 기타영업비용 | 5,000 | 3,000 | ||
| 신용손실충당금전입액 | 17,000 | 954,264,281 | ||
| 유형자산처분이익 | (185,000) | |||
| 사용권자산처분이익 | (1,220,546) | |||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 15,170,501,083 | 11,986,628,015 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | (1,526,780,949) | 2,278,620,024 | ||
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | (110,162,283) | 10,084,159,559 | ||
| 관계기업투자의 증가 | 7,566,179,168 | (1,757,361,845) | ||
| 기타자산의 감소 | 7,665,716,131 | 2,000 | ||
| 기타금융부채의 증가(감소) | 44,704,194 | 3,633,315 | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (710,156,048) | (787,843,623) | ||
| 기타부채의 증가 | 2,241,000,870 | 2,165,418,585 | ||
| 5. 이자수익의 수취 | 720,703,402 | 484,802,958 | ||
| 6. 이자비용의 지급 | (156,448,917) | (306,222,342) | ||
| 7. 배당금의 수취 | 12,000,000 | 30,000,000 | ||
| 8. 법인세의 납부 | (122,430,363) | 50,565,460 | ||
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | (10,005,325,000) | (37,684,800) | ||
| 상각후원가측정금융자산의 회수 | - | |||
| 상각후원가측정금융자산의 증가 | (10,000,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (5,522,000) | (12,122,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 197,000 | |||
| 무형자산의 취득 | - | (25,562,800) | ||
| 보증금의 증가 | - | - | ||
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | (7,690,154,183) | (650,798,359) | ||
| 단기차입금의 상환 | (7,000,000,000) | |||
| 리스부채의 상환 | (690,154,183) | (650,798,359) | ||
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | 2,741,879,697 | 9,231,270,137 | ||
| V. 기초의현금및현금성자산 | 15,965,354,524 | 6,734,084,387 | ||
| VI.기말의현금및현금성자산 | 18,707,234,221 | 15,965,354,524 | ||
- 결손금처리계산서(안)
결손금처리계산서
| 제38기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제37기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (43,171,536,189) | (51,675,193,665) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (51,675,193,665) | (37,280,293,905) | ||
| 2. 당기순이익 | 8,318,470,367 | (15,010,141,892) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | 185,187,109 | 615,242,132 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (43,171,536,189) | (51,675,193,665) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미야자키 마코토 | 1964.12.23 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
안재광 | 1977.01.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
소우 에이이치로 | 1975.05.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
남윤선 | 1971.02.13 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 임원 | 이사회 |
강태환 | 1965.01.08 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
권오성 | 1973.08.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
미야자키 마코토 | SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 전무 집행임원 | '12.06~현재 '18.01~현재 | SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) | 없음 |
안재광 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장 | '23.03~현재 '20.06~'23.03 '10.04~'20.05 '03.01~'09.03 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄) SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 삼성전자 홍보팀 해외홍보그룹 휴대폰 마케팅/해외홍보 담당 | 없음 |
소우 에이이치로 | SBI인베스트먼트 부사장 | '18.03~현재 '06.04~현재 '19.12~현재 '10.02~현재 '17.09~'23.03 '18.01~'21.12 | SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) SBI LY HOUR Bank(캄보디아) 이사(경영총괄) SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) SBI타이 온라인 증권 이사(경영총괄) SBI벤처 싱가폴 유한회사 이사(경영총괄) | 없음 |
남윤선 | SBI인베스트먼트 경영지원본부장 | '13.03~현재 '10.03~'13.03 | SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) | 없음 |
강태환 | 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 | '20.03~현재 '14.08~현재 '21.03~'23.01 '09.01~'14.07 | SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 케어랩스 사외이사(업무자문) 법무법인 원 구성원 변호사 | 없음 |
권오성 | 연세대학교 법학전문대학원 부교수 | '24.03~현재 | 연세대학교 법학전문대학원 부교수 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사는 이사회에 참석하여 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 보다 객관적이고 독립적인 위치에서 판단하고 의결할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 법령 및 정관에 따라 경영에 관한 사항과 재무에 관한 사항, 리스크 관리에 관한 사항 등 회사 경영에 관한 중요 안건의 결의를 하여야 합니다. 상기 후보자 6명은 경영과 재무, 그리고 리스크 관리에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 체납사실 및 부실기업의 경영이력, 그리고 법령상 결격사유가 전혀 없어 윤리경영을 기대할 수 있습니다. |
확인서
1. 임원 확인서_미야자키 마코토 |
2. 임원 확인서_안재광 |
3. 임원 확인서_소우 에이이치로 |
4. 임원 확인서_남윤선 |
5. 임원 확인서_강태환 |
6. 임원 확인서_권오성 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
임용복 | 1954.01.21 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임용복 | - | '15.03~'19.03 '11.03~'13.03 '01.03~'09.03 | SBI저축은행 채권관리 본부장 SBI인베스트먼트 감사 나라신용정보 관리본부장(채권관리) | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 기업경영 관련 풍부한 경험과 감사 경력이 당사의 업무집행 감독을 수행함에 있어 적절할 것으로 판단합니다 |
확인서
7. 임원 확인서_임용복 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 16.5억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천3백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000118
