주주총회소집결의 2024-03-07 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900715
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경 경북 경산시 진량읍 공단4로 50 (주)일지테크 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제38기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 후보자 이석화 제2-2호 후보자 최월영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 후보자 김만헌 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 후보자 이석화 제4-2호 후보자 최월영 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사 | - |
| 이석화 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사 | (재)한빛문화재연구원 대표이사 |
| 최월영 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만헌 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서대구,동대구,서인천,구미 세무서장 현)세무법인 리온 대표 세무사 |
| 이석화 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방변호사회 회장 현)법무법인 마음과마음 대표 변호사 |
| 최월영 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방법원 부장판사 현)법률사무소 법연 대표 변호사 |
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