주주총회소집결의 2024-02-07 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207801359
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 괴동로 40 (주)세아특수강 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ('자동차 부품 제조, 가공 및 매매' 사업목적 추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종탁 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 前) 세아특수강 제조센터장 現) 세아특수강 포항공장장 |
| 강동균 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 前) 세아특수강 경영기획팀장 現) 세아특수강 경영관리본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | '자동차 부품 제조, 가공 및 매매' 추가 | 자회사인 주식회사 세아메탈 합병에 따라 자동차 부품사업부문 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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