주주총회소집결의 2024-02-27 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900622
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 송시한 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 박영군 - 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 유윤균 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 김희창 - 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김성곤 제3호 의안 : 제39기 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제39기 감사 보수한도 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제38기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송시한 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 2015~2018 : ㈜와이지-원 경영기획본부장 2017~2020 : ㈜와이지-원 총괄부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사장 |
| 박영군 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 2006~2018 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장 2018~현재 : ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장 |
| 유윤균 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 2014~2018 : ㈜와이지-원 전략기획실 실장 2018~현재 : ㈜와이지-원 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희창 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 1987~2014 : 한국기업평가㈜ 기업평가본부장 2015~2018 : 인베이스디앤시 부사장 2021~현재 : ㈜와이지-원 사외이사 | - |
| 김성곤 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 2017 : 용인대학교 통일대학원 석좌교수 2018 : 제31대 국회사무처 사무총장 2020~2023 : 제10대 재외동포재단 이사장 1999~현재 : 사단법인 평화 이사장 | - |
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