주주총회소집결의 2023-03-14 11:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900267
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 윤태섭 제3호 의안 : 제38기 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제38기 감사 보수한도 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태섭 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 전) KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 현) (주)와이지-원 재무본부장(전무) |
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