주주총회소집결의 2024-02-28 11:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800160
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S5동 소회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광연 | 1962-05 | 3 | 재선임 | -.(주)티에이치엔 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선구 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -.서울대 경영학과 -.한국국방연구원 부원장 (전) -.공군발전협회(사단)항공 우주력 발전연구위원장 (전) -.(주)티에이치엔 감사 |
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