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티에이치엔 (019180) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801128

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30	09 : 00
3. 장소		대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현식	1967-08	3	신규선임	-. 대구대 회계학과 -. (주)티에이치엔 상무이사

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