정기주주총회결과 2024-03-29 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803225
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 350,084 | - 매출액 | 200,229 | |
| - 부채총계 | 79,301 | - 영업이익 | -47,392 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -57,273 | ||
| - 자본총계 | 270,782 | *주당순이익(원) | -1,119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 343,124 | - 매출액 | 186,670 | |
| - 부채총계 | 79,434 | - 영업이익 | -49,460 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -53,806 | ||
| - 자본총계 | 263,690 | *주당순이익(원) | -1,050 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사인 감사위원 강대신(신규선임) -사외이사 구본준(신규선임) -감사위원 구본준(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대신 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장 | -케이티엠파트너스 대표이사 |
| 구본준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사 | -아든자산운용 주식운용본부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대신 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장 |
| 구본준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803225
