주주총회소집결의 2024-03-07 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800660
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔 루시아홀(3F) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건 제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대신 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장 | - |
| 구본준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대신 | 1945-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장 |
| 구본준 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800660
