정기주주총회결과 2023-03-31 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803054
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 361,536 | - 매출액 | 209,287 | |
| - 부채총계 | 30,778 | - 영업이익 | -34,109 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -35,309 | ||
| - 자본총계 | 330,758 | *주당순이익(원) | -689 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 350,328 | - 매출액 | 196,168 | |
| - 부채총계 | 30,524 | - 영업이익 | -36,492 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | -39,386 | ||
| - 자본총계 | 319,804 | *주당순이익(원) | -769 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 유제만(재선임) -사내이사 성주영(신규선임) -사외이사 이찬호(재선임) -사외이사 유혁상(신규선임) -감사위원 이찬호(재선임) -감사위원 유혁상(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -2-2호 : 사내이사 성주영 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) -2-3호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -2-4호 : 사외이사 유혁상 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -3-1호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -3-2호 : 감사위원 유혁상 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제만 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 약제학(박사) -현)신풍제약(주) 대표이사 -신풍제약(주) 연구소장 |
| 성주영 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | -충남대학원 약학대학 제제학(석사) -현)신풍제약(주) 생산본부장 -신풍제약(주) 기획조정실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 | - |
| 유혁상 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사 |
| 유혁상 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803054
