주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-07 13:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900326
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388, 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 임시주주총회 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 장병식 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 손창록 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주확정 기준일은 2023년 11월 22일 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병식 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무 | - |
| 손창록 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병식 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 회계학과 졸업 건국대학교 행정대학원 석사 국세청 40년 근무 |
| 남굉우 | 1947-09 | 2 | - | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 경상대학 졸업 알앤엘바이오 근무 베뉴지(주) 사외이사 |
| 손창록 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성균관대학교 법정대학 행정학과 졸업 롯데백화점 감사실장 역임 중소기업유통센터 대표이사 역임 법무법인 디지털 회장 역임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107900326
