[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000803
| 2023년 03월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> (전자투표 인터넷 주소) | 해당없음 | 기재오류 | 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m | https://vote.samsungpop.com | ||||||||||||||||
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) | 해당없음 | 기재오류 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 | 해당없음 | 기재오류 | - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스닥 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 | - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 배진한 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 509, 3층 전화번호: 02-575-7303 |
| 작 성 자: | 성 명: 김유나 부서 및 직위: 경영지원팀, 프로 전화번호: 070-4006-4985 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 배진한 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주가치 제고 및 환원을 위한 활동 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배진한 | 보통주 | 2,479,738 | 5.14 | 주주 | 2023년 2월 14일 기준 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)노블리제 | 대표이사 | 보통주 | 545,495 | 1.13 | 주주 | - |
| (주)데카몬 | 대표이사 | 보통주 | 270,000 | 0.56 | 주주 | - |
| 배주한 | 친인척 | 보통주 | 75,000 | 0.16 | 주주 | - |
| 김지은 | 친인척 | 보통주 | 382,385 | 0.79 | 주주 | - |
| 배민주 | 친인척 | 보통주 | 54,000 | 0.11 | 주주 | - |
| 배성현 | 친인척 | 보통주 | 57,000 | 0.12 | 주주 | - |
| 계 | - | 1,383,880 | 2.87 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배진한 | 보통주 | 2,479,738 | 5.14 | 주주 | 2023년 2월 14일 기준 |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 28일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주전체 |
베뉴지는 본질 가치가 매우 높음에도 불구하고 시장에서 제 가치를 인정받지 못하고 있습니다. 이러한 내부적 요인으로 회사의 투명성이 낮다는 인식이 문제점으로 부각되고 있습니다. 또한, 많은 상장기업들은 주주가치 제고를 위해 자기주식 매입, 소각 등의 노력을 하였습니다. 그러나 베뉴지는 주주가치 제고를 위한 어떤 모습도 보여주지 않았기에 주주들은 상대적인 박탈감을 크게 느낄 수 밖에 없습니다. 베뉴지도 자사주 소각을 통해 적극적으로 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력해 주실 것과 주가 저평가의 탈피를 위해 적극 노력하여야 합니다. 저는 앞으로 경영진과 대화를 통해 주주가치가 제고될 수 있도록 설득할 것입니다. 이런 취지로 5-1호, 5-2호의 2개 의안에 대해 모두 찬성해 주실 것을 권유드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 베뉴지 의결권 대리행사 권유 | https://cafe.naver.com/venueg/2 | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 509, 3층 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 03월 28일(화) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 29 일 오전 10시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022년 3월 17일 9시 ~ 2022년 3월28일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 가능하면 직접 참석 또는 전자투표를 활용하여 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 위임장을 우편으로 송부하여 주실 경우에는 아래의 작성요령을 참고하시기 바랍니다. <위임장 작성요령> 1. 주주번호는 모르시면 빈칸으로 두셔도 됩니다. 2. 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수량은 정확히 기재하여주십시오. 3. 위임장에는 의안별로 찬성 또는 반대 한 곳에 ○ 또는 √ 또는 기타방법으로 표기 4. 반드시 '주주명' 다음에 자필로 이름을 적으시고 인감 날인(또는 자필 서명)하시기 바랍니다. 5. 위임일자 및 위임시간 기재방법 - 날짜는 2018년 3월 16일부터 3월 28일 사이를 기재 - 꼭 시간까지 기재 부탁드립니다. (예시: 위임일자 및 시간 2018년 3월 23일 17시) 6. 위임시 필요서류 - 위임장 (의안별 찬반 표기) * 주주가 미성년자인 경우 1) 위임장 - 미성년 주주 본인의 주민등록번호, 이름 - 법정대리인(부모)의 이름, 주민등록번호, 인감도장날인 2) 첨부서류 - 법정대리인(부모)의 인감증명서 또는 신분증 사본 - 가족관계증명서 7. 작성된 위임장과 인감증명서(또는 신분증 사본)를 함께 보내주시기 바랍니다. 8. 등기(우편)으로 송부하실 경우 수신인 배진한으로 작성해주시기 바랍니다. |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
확인서
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다.
제5호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건
제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건
*주주제안 : 주당 금50원을 배당한다.
제5-2호 의안 : 자기주식 소각의 건
*주주제안 : 자기주식 200만주를 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000803
