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베뉴지 (019010) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900453

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 사내이사 김창희 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금50원을 배당한다 제5-2호 의한 : 자기주식 소각의 건 ※자기주식 200만주 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창희	1981-02	3년	재선임	고려대 경영학과 정도진흥기업(주) 상무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900453

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