정기주주총회결과 2024-03-28 10:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800135
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,244,404 | - 매출액 | 9,559,328 | |
| - 부채총계 | 6,735,918 | - 영업이익 | 277,279 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | 58,887 | ||
| - 자본총계 | 2,508,486 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,883,023 | - 매출액 | 3,531,568 | |
| - 부채총계 | 4,367,718 | - 영업이익 | 71,399 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | 42,328 | ||
| - 자본총계 | 2,515,305 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 68 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 248 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 168,639,223,880 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3인 사외이사 3인 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제38기(2023.01.01- 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인, 사외이사 3인) → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) → 원안대로 승인 ④ 2024년 이사 보수총액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(50,985백만원)에 대한 주당순이익임. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(7,160원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 1 | 재선임 | - 현) 한앤컴퍼니 회장 - 전) 소니코리아 사장 |
| 배민규 | 1983-02 | 1 | 재선임 | - 현) 한앤컴퍼니 최고투자책임자 - 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 |
| 이동춘 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | - 현) 한앤컴퍼니 부사장 - 전) 소니코리아 Device Division 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬석 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 - 현) 일신회계법인 회계사 - 전) 삼성생명 상근고문 - 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장) - 전) 삼일회계법인 회계사 | - 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 (2024.03.26 신규선임) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 | 해당 없음 |
| 김무상 | 1958-08 | 1 | 재선임 | - 현) 금성출판사 회장 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 | - 현) 금성출판사 회장 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬석 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 (2024.03.26 신규선임) - 현) 일신회계법인 회계사 - 전) 삼성생명 상근고문 - 전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장) - 전) 삼일회계법인 회계사 |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 |
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