주주총회소집결의 2024-02-14 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214800743
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제38기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 3명) ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) ④ 제4호 의안: 2024년 이사보수총액 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여을 | 1956-05 | 1 | 재선임 | - 전) 소니코리아 사장 - 현) 한앤컴퍼니 회장 |
| 배민규 | 1983-02 | 1 | 재선임 | - 전) 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 - 현) 한앤컴퍼니 부사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | - 전) 소니코리아 Device Division 부사장 - 현) 한앤컴퍼니 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 | 해당없음 |
| 김무상 | 1958-08 | 1 | 재선임 | - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장 | - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장 |
| 박찬석 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 전) 삼일회계법인 회계사 - 전) 감사원 제1사무차장 - 전) 삼성생명 상근고문 -현) 일신회계법인 회계사 | 해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 전) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장 - 현) 전북대학교 특임교수 |
| 박찬석 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) 삼일회계법인 회계사 - 전) 감사원 제1사무차장 - 전) 삼성생명 상근고문 - 현) 일신회계법인 회계사 |
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