정기주주총회결과 2023-03-29 10:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800103
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,098,783 | - 매출액 | 8,627,728 | |
| - 부채총계 | 6,728,917 | - 영업이익 | 256,590 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | 26,743 | ||
| - 자본총계 | 2,369,866 | *주당순이익(원) | 38 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,018,097 | - 매출액 | 3,202,876 | |
| - 부채총계 | 4,152,696 | - 영업이익 | -8,711 | ||
| - 자본금 | 53,380 | - 당기순이익 | -92,008 | ||
| - 자본총계 | 865,401 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 270 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 192,120,634,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 사외이사 3인 감사위원 선임 - 감사위원 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항: ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 실태 보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안: 제37기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인) - 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1인) - 원안대로 승인 ④ 2023년 이사 보수총액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익은 총 발행주식수(533,800,000주) 중 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식(131,570주)을 제외한 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(20,438백만원)에 대한 주당순이익임. - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,350원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 상기 '2. 배당'의 배당금 총액은 자기주식취득 신탁계약에 따라 취득한 자기주식에 대한 배당내역을 제외한 금액임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보희 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | - 전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문 - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사 - 현) 코칭경영원 파트너코치(임원 코칭) | - 현) 쿼드 자산운용㈜ 비상근감사 |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director | 해당없음 |
| 김무상 | 1958-08 | 1 | 재선임 | - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장 | - 현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사 - 현) 재단법인 금성문화재단 이사장 - 현) 금성출판사 회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김구 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) KITECH(한국생산기술연구원) 전문위원 - 현) NYKBI(뉴욕한인경제인협회) 자문위원 - 현) UN ECOSOC(경제사회이사회)산하 NGO ILEF 아ㆍ태 Executive Director |
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