정기주주총회결과 2023-03-30 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901627
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,428 | - 매출액 | 50,057 | |
| - 부채총계 | 27,006 | - 영업이익 | 1,739 | ||
| - 자본금 | 5,830 | - 당기순이익 | 855 | ||
| - 자본총계 | 35,422 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 윤동현 - 기타비상무이사 1명 황희연 - 사외이사 2명 박규식, 한명수 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제37기 재무제표(2022.01.01-2022.12.31) 승인의 건 -> 원안 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 윤동현 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-2호 의안 : 기타비상무이사 황희연 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-3호 의안 : 사외이사 박규식 재선임의 건 -> 원안 가결 - 2-4호 의안 : 사외이사 한명수 신규 선임의 건 -> 원안 가결 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 전무 - 서울제약 대표이사 |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 재선임 | - 큐캐피탈파트너스 대표이사 - 서울제약 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규식 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 前 삼성증권 전략기획 담당 수석 - 現 서울제약 사외이사 | - 드림시큐리티 상근 감사 |
| 한명수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | - 前 학교법인 홍일학원 - 現 전북과학대학교 학사 운영처 실장 | - |
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