주주총회소집결의 2024-02-27 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800906
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제39기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 6,000원 (기 지급한 중간배당금 1주당 2,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 8,000원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (배당 기준일 등 변경) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 손양훈) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전현정) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(예. 코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 1998~(현) 인천대학교 글로벌정경대학 경제학과 교수 2013 제18대 대통령직 인수위원회 경제2전문위원 2013~2014 에너지경제연구원 제 10대 원장 2015~2017 국민경제자문회의 위원 | 경동나비엔(사외이사) |
| 전현정 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 2010~2012 의정부지방법원 고양지원 부장판사 2012~2014 서울남부지방법원 부장판사 2014~2016 서울중앙지방법원 부장판사 2016~2017 서울대학교 경영연구소 객원연구원 2016 매일경제 '매경춘추' 필진 2017~(현) 법무법인 케이씨엘 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전현정 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2012 의정부지방법원 고양지원 부장판사 2012~2014 서울남부지방법원 부장판사 2014~2016 서울중앙지방법원 부장판사 2016~2017 서울대학교 경영연구소 객원연구원 2016 매일경제 '매경춘추' 필진 2017~(현) 법무법인 케이씨엘 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800906
