정기주주총회결과 2023-03-23 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801284
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,831,777 | - 매출액 | 8,066,169 | |
| - 부채총계 | 3,490,882 | - 영업이익 | 390,471 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 257,078 | ||
| - 자본총계 | 2,340,895 | *주당순이익(원) | 28,644 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,987,103 | - 매출액 | 6,978,937 | |
| - 부채총계 | 2,920,774 | - 영업이익 | 427,890 | ||
| - 자본금 | 46,151 | - 당기순이익 | 268,904 | ||
| - 자본총계 | 2,066,329 | *주당순이익(원) | 29,961 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,337,799,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 선임 1명 (최창원) - 기타비상무이사 선임 1명 (전광현) - 사외이사 선임 1명 (박주경) - 감사위원 선임 1명 (박주경) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,500원(기 지급한 중간배당금 1주당 1,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 6,500원 지급) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(회의장소 및 중간배당 기준일 관련) ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보 : 최창원) ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(1명, 후보 : 전광현) ☞원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) ☞원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) ☞원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 - 제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2011~(현) SK가스 부회장 2014~(현) SK경제경영연구소 부회장 2017~(현) SK디스커버리 대표이사 부회장 |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2017~2018 SK케미칼 LS Biz. Pharma 사업 대표 2018~2019 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장 2019~2020 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼 Green Chemical Biz. COO 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장 2020~2022 SK케미칼 대표이사 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK바이오사이언스 사장 兼 SK플라즈마 사장 2023~(현) SK디스커버리 총괄사장 兼 SK케미칼 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학기술정보연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학기술정보연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801284
