주주총회소집결의 2023-02-28 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800909
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 Eco Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제38기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 기말현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 5,500원 (기 지급한 중간배당금 1주당 1,000원 포함하여, 연간 보통주 1주당 6,500원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (회의장소 및 중간배당 기준일 관련) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명, 후보 : 최창원) - 제4호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (1명, 후보 : 전광현) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) - 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명, 후보 : 박주경) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(예. 코로나19로 인한 경우 등)로 장소, 일시를 변경해야 하는 경우 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창원 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 2011~(현) SK가스 부회장 2014~(현) SK경제경영연구소 부회장 2017~(현) SK디스커버리 대표이사 부회장 |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2017~2018 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼 Green Chemical Biz. COO 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK플라즈마 사장 2020~2022 SK케미칼 대표이사 사장 兼 Pharma 사업 대표 兼 SK바이오사이언스 사장 兼 SK플라즈마 사장 2023~(현) SK디스커버리 총괄사장 兼SK케미칼 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주경 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~2019 국방부 군수관리관(육군 소장) 2019~2020 육군 군수사령부 사령관(육군 중장) 2020~2021 육군본부 참모차장(육군 중장) 2021~2021 질병관리청 백신수송지원본부장 2022~2023 국방연구원 국방자원연구센터 평가위원 2022~(현) 국방연구원 전력투자분석센터 자문위원/ 한국과학정보기술연구원(KISTI) 객원연구원/ 한국열린사이버대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800909
