주주총회소집결의 2024-03-13 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900223
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 이훈택 재선임의 건 - 제4호 의안: 감사 이상영 재선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈택 | 1956-01 | 3 | 재선임 | -건국대학교 축산학석사 -미국일리노이주립대 박사 -건국대학교 명예 교수 -현)한국과학기술한림원 부원장 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상영 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -공인회계사 -연세대학교 경제학 석사 -연합캐피탈 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900223
