정기주주총회결과 2023-03-30 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900949
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,535 | - 매출액 | 28,147 | |
| - 부채총계 | 23,174 | - 영업이익 | 697 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | -376 | ||
| - 자본총계 | 27,362 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,522 | - 매출액 | 43,703 | |
| - 부채총계 | 26,956 | - 영업이익 | 1,155 | ||
| - 자본금 | 14,445 | - 당기순이익 | 1,013 | ||
| - 자본총계 | 64,566 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제38기(2022년01월01일~2022년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 강석진 재선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사 강재구 재선임의 건 =>원안대로 가결 제3호의안:이사 보수 한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제4호의안:감사 보수 한도 승인의 건 =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석진 | 1943-01 | 3 | 재선임 | (전) 한국동물약품협회 회장 (현) 녹십자수의약품(주) 사외이사 (현) 우진비앤지(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재구 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (전) 우진비앤지(주) 대표이사 (현) (주)오에스피 대표이사 (현) (주)바우와우코리아 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900949
