주주총회소집공고 2023-03-14 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000466
| 2023년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 우진비앤지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강석진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 | |
| (전 화)02-795-2361 | ||
| (홈페이지)http://www.woogenebng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강석진 |
| (전 화) 02-795-2361 | ||
| (제38기 정기주주총회) |
주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.
당사 정관 제19조의 규정에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제19조2에 의거 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시：2023년 3월 30일(목) 오전 10시
2. 장 소：경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지 본사 강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
가. 제1호의안：제38기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건
다. 제3호의안：이사 보수 한도 승인의 건
라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. 또한 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2023년 3월 20일 09시 ～ 2023년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
8. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주주여러분의 깊은 이해 바랍니다.
2023년 3월 14일
우진비앤지주식회사
대표이사 강 석 진
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김옥경 (출석률: 100%) | 이훈택 (출석률: 100%) | 강화순 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.10 | 내부회계관리규정 운용실태 유효성평가 보고 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 2 | 2022.01.21 | 내부회계관리규정 운용실태 점검 및 결과보고 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 3 | 2022.03.15 | 제37기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 4 | 2022.03.15 | 제37기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 5 | 2022.08.10 | 임직원대여금관리규정 신규 제정의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.09.21 | 기관 대출 신청의 건 | 해당없음 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 37,200,000 | 18,600,000 | - |
※ 상기의 주총승인 금액은 등기사내이사 및 사외이사의 총 합계금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
동물용의약품 산업의 발전은 축산업의 발전과 더불어 성장해 왔습니다. 세계적으로도 육류 소비 확대에 따른 가축 사육수 증가와 반려동물 사육수 증가 등으로 업계는 꾸준히 그 규모가 증가 되고 있습니다.
최근 발표에 따르면 2020년 기준 세계 동물용의약품 시장 규모는 42조원을 넘어섰으며 연평균 5%이상 성장하여 2027년에는 약 60조원까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
국내동물약품 시장규모는 2021년 기준 1조 3481억원으로 전년대비 10% 증가한 것으로 보여집니다. 이는 동물용의약품, 동물용의약외품, 동물용의료기기를 모두 합친 수치로, 내수시장은 9,229억원(국내 5,177억원, 수입 4,052억원)으로 전년 대비 5.5% 증가했으며, 수출 규모는 4,252억원으로 전년 대비 21.5% 증가했습니다.
2021년 말 기준 국내 동물약품 업체 수는 총 1,015개, 품목 수는 18,679개에 이르며, 이와 같이 국내 시장의 과다경쟁이 예상되는 바, 각 업체마다 새로운 시장의 확대를 위해 해외시장 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 다국적기업으로부터 이전 받은 기술력을 바탕으로 우진비앤지의 자체 제품 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 그 영향력을 확대하고 있습니다. 국내에서는 당사의 페니실린 계열 주사제인 안티펜 SM과 오리지널 코팅 고순도 티아물린 원료를 사용하는 슈퍼티아, 데나가드 시리즈가 전문치료제로 자리를 잡고 있으며, 그 효과로 인해 농장에서 각광을 받고 있습니다.
최근 기존 경쟁제품들과 차별화되는 첨단 기술과 배합비 및 제조 기술을 바탕으로 개량신약의 형태로 다양한 제품의 신규 개발과 시장 진입에 박차를 가하고 있으며, BT기술을 바탕으로 하는 새로운 대체의약과 면역증강제 등에서 앞서 나감으로서 이러한 시장에서의 새로운 기회요인으로 외형성장과 이익확대의 가속화가 이루어 질 것으로 기대하고 있습니다.
2017년말 개발이 완료된 PED-M백신은 돼지유행성설사병을 예방할 수 있는 사독백신으로서 성공적으로 허가를 득하여 판매를 시작함으로써 좋은 성과를 보이며 추가 양돈 백신의 개발과 함께 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
또한, 국내 최초로 참돔 이리도바이러스 백신 개발에 성공하여, 2022년 판매를 시작하였으며, 농가에 긍정적인 효과를 보여 향후 더 많은 매출 상승이 기대되고 있습니다.
해외 수출로는 면역증강제인 프로비온-포르테가 칠레, 멕시코, 아르헨티나 등의 남미 지역과 더불어 러시아 CIS 에서 그 효과를 인정받아 매출상승에 기여하고 있습니다. 또한 양돈 호흡기 질병 전문 치료제인 플로판 4에스와 프로젝트 400 주사제가 그 효능과 기술을 인정받아 베트남 등 동남아 지역에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다.
당사는 최근 10년간 전체 매출액의 217% 신장을 하였으며, 수출 부문에서는 300%이상 성장을 하였습니다. 수출 부문에 있어서 그 비중은 전체 매출의 약 30%를 차지하고 있습니다.
(2) 시장점유율
시장점유율은 2012년부터 한국동물약품협회에서 VPDP 자료가 제공하지 않아, 각 회사별 점유율은 산출할 수 없는 상황이지만, 2021년 기준 전체 금액으로 추정하였을 때 약 1.8%의 시장점유율을 보이고 있으며, 향후 지속적인 친환경 제품들과 백신 출시로 더욱 두드러진 매출 성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
동물약품 및 사료첨가제 시장은 소비재 시장이 아닌 생산재 시장으로서 일반적으로 시장의 규모가 경기변동이나 특정한 사회적 이슈가 시장의 변동에 크게 영향을 받지 않으며 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 동물약품 시장은 단기적으로는 질병이나 계절적 요인에 의해 주로 영향을 받기는 하지만 장기적으로 보았을 때, 축산물의 수출입 및 원료의 수급조절로 수익성이나 시장의 규모면에서는 매우 안정적인 시장이라고 할 수 있습니다. 시장에서의 변화요인은 주로 질병발생과 관련된 문제, 안전성에 관련된 문제, 국제 곡물시장의 변화 등에 의해 변화되며, 여타의 농업분야와는 달리 자생적인 수급조절기능을 가지고 있어 완충력이 큰 산업분야입니다. 반면 세부적 시장 경제의 차원에서 본다면, 식품이나 사회, 경제적 조류에 영향을 받아 영업의 향방이 결정되는 시장이기도 합니다.
현재의 시장에서의 이슈는 1) 식품으로서의 안전성 (축산물), 2) 사료의 안전성 (유해물질 함유 여부), 3) 친환경성 (환경오염 방지), 4) Well-being 조류 (천연성/유기농 개념 외) 등의 4가지로 분류해 볼 수 있습니다.
첫째, 식품으로서 축산물의 안전성에 관한 부분은 질병의 매개 등 직접적인 감염경로로부터의 안전성에 관한 부분으로, 최근의 조류독감 사태와 같이 인체도 같이 감염될 수 있다는 위험성 또는 식중독 등 보건위생상의 안전성에 관한 부분입니다.
둘째, 사료의 안전성에 관한 부분은 유해하다고 분류된 특정물질로부터 안전한가에 관한 것입니다. 즉, 항생제 내성증가로 발생된 슈퍼박테리아, 수은, 납 등의 유해중금속 오염도, 병원균 감염에 의한 2차감염 등 사료의 품질과 관련된 안전성에 관한 부분입니다.
셋째, 친환경성은 인류가 살고 있는 인류환경에 대한 오염을 최소화시킬 수 있는가에관한 부분으로, 대사과정에서 발생되는 다양한 종류의 악취물질이라던가, 대기환경을 위협하는 특정 가스의 생성 등 인류의 생존과 관련된 환경오염을 최소화 할 수 있는가에 관한 부분입니다.
마지막으로 Well-being 조류는 자연친화적이고 유기적인 방식에 의해 생산된 축산물을 소비하고자 하는 욕구나 특정기능을 갖는 식품군 즉, 친환경 축산물이나 유기농, 다이어트식품이나 골다공증 예방 우유나 계란 등 다양한 욕구에서 발생된 것으로, 기대가치에 대한 비용지불의 준비가 되어있는 시장에 관한 것입니다. 물론 시장에서는 기본적으로 축산물의 품질과 맛, 풍미 등이 시장을 형성할 수 있는 전제 조건이 되겠지만, 장기적인 시장의 흐름을 준비하는 차원에서는 이상의 4가지 조건을 만족시킬 수 있는 제품이 향후 시장을 주도할 수 있을 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
우진비앤지 조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안：제38기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당사업연도의 연결/별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사전 연결/별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woogenebng.com)에 게재 예정인 사업보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 우진비앤지 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 39,443,891,043 | 31,156,469,720 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석 4,32,33) | 19,699,836,667 | 11,029,882,243 | ||
| 정부보조금 | (227,902) | (3,058,853) | ||
| 2. 단기금융상품(주석 6,32,33) | - | 1,133,920,323 | ||
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33) | 4,974,667,157 | 3,637,796,075 | ||
| 4. 매출채권(주석 6,32,33) | 5,122,502,379 | 5,957,958,361 | ||
| 5. 미수금(주석 6,32,33) | 86,676,125 | 177,870,423 | ||
| 6. 미수수익(주석 6,32,33) | 11,842,282 | 13,430,737 | ||
| 7. 선급금(주석 8) | 125,532,181 | 303,360,995 | ||
| 8. 선급비용(주석 8) | 86,483,530 | 100,320,382 | ||
| 9. 환불자산(주석 8,20) | 95,949,748 | 100,491,906 | ||
| 10. 당기법인세자산(주석 8) | 117,488,758 | 5,178,330 | ||
| 11. 단기대여금(주석 6,32,33,34) | 165,000,000 | - | ||
| 12. 재고자산(주석 7) | 8,958,140,118 | 8,699,318,798 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 52,078,585,397 | 45,351,354,080 | ||
| 1. 장기금융상품(주석 5,6,32,33) | 466,540,880 | 282,600,960 | ||
| 2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석 9,32,33) | 2,151,975,436 | 1,548,804,590 | ||
| 3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석 10,32,33) | 5,571,800,147 | 45,832,310 | ||
| 4. 관계기업투자주식(주석 11) | 2,915,391,604 | 2,399,700,000 | ||
| 5. 장기매출채권(주석 6,32,33) | 20,000 | 20,000 | ||
| 6. 유형자산(주석 13,17,21) | 20,422,130,742 | 21,318,269,061 | ||
| 7. 무형자산(주석 15) | 17,253,238,600 | 17,982,226,955 | ||
| 8. 사용권자산(주석 14) | 1,044,856,206 | 908,122,258 | ||
| 9. 보증금(주석 6,32,33) | 206,568,949 | 105,647,637 | ||
| 10. 장기대여금(주석 6,32,33,34) | 1,860,616,000 | 607,424,000 | ||
| 11. 이연법인세자산(주석 29) | 185,446,833 | 152,706,309 | ||
| 자 산 총 계 | 91,522,476,440 | 76,507,823,800 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 17,760,435,402 | 22,376,827,211 | ||
| 1. 매입채무(주석 16,32,33) | 1,921,411,692 | 3,178,847,629 | ||
| 2. 단기차입금(주석 13,17,21,32,33) | 4,450,000,000 | 3,989,358,600 | ||
| 3. 미지급금(주석 16,32,33) | 651,257,516 | 813,480,840 | ||
| 4. 선수금(주석 16) | 24,480,172 | 55,412,333 | ||
| 5. 예수금(주석 16) | 13,150 | 175,500 | ||
| 6. 미지급비용(주석 16,32,33) | 603,476,647 | 439,094,122 | ||
| 7. 유동성장기차입금(주석 13,17,21,32,33) | 774,630,000 | 360,600,000 | ||
| 8. 파생상품부채(주석 12,32,33) | 271,560,000 | 1,203,604,500 | ||
| 9. 환불부채(주석 16 20) | 122,562,607 | 122,145,014 | ||
| 10. 리스부채(주석 14,32,33) | 492,581,703 | 353,908,134 | ||
| 11. 전환사채(주석 18,32,33) | 8,448,461,915 | 11,351,118,296 | ||
| 12. 당기법인세부채(주석 29) | - | 509,082,243 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 9,195,593,481 | 9,566,929,847 | ||
| 1. 장기차입금(주석 13,17,21,32,33) | 4,582,320,000 | 4,356,950,000 | ||
| 2. 미지급비용(주석 16,32,33) | 27,013,829 | - | ||
| 3. 리스부채(주석 14,32,33) | 557,984,323 | 573,736,052 | ||
| 4. 확정급여부채(주석 19) | 2,074,647,742 | 2,233,335,362 | ||
| 5. 이연법인세부채(주석 29) | 1,953,627,587 | 2,402,908,433 | ||
| 부 채 총 계 | 26,956,028,883 | 31,943,757,058 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 35,317,488,605 | 31,144,330,750 | ||
| Ⅰ. 자본금(주석 22) | 14,444,646,500 | 14,444,646,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금(주석 22,23) | 35,648,233,597 | 32,667,902,715 | ||
| Ⅲ. 자본조정(주석 23) | (11,044,570) | (11,044,570) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석 23) | (167,514,295) | (176,513,601) | ||
| Ⅴ. 결손금(주석 24) | (14,596,832,627) | (15,780,660,294) | ||
| 비지배지분(주석 1) | 29,248,958,952 | 13,419,735,992 | ||
| 자 본 총 계 | 64,566,447,557 | 44,564,066,742 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 91,522,476,440 | 76,507,823,800 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 25) | 43,703,465,297 | 39,347,387,678 | ||
| 1. 제품매출 | 38,464,967,255 | 35,698,174,465 | ||
| 2. 상품매출 | 4,835,846,100 | 3,379,241,273 | ||
| 3. 용역매출 | 402,651,942 | 269,971,940 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주석 27,34) | 34,232,694,979 | 31,058,741,918 | ||
| 1. 제품매출원가 | 29,847,124,232 | 28,220,771,849 | ||
| 2. 상품매출원가 | 4,165,417,377 | 2,677,736,409 | ||
| 3. 용역매출원가 | 220,153,370 | 160,233,660 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 9,470,770,318 | 8,288,645,760 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 26,27,34) | 8,315,346,723 | 8,021,988,506 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 1,155,423,595 | 266,657,254 | ||
| Ⅵ. 기타수익(주석 28) | 805,289,193 | 2,212,804,565 | ||
| Ⅶ. 금융수익(주석 28) | 1,008,370,361 | 3,098,877,201 | ||
| Ⅷ. 기타비용(주석 28) | 488,652,170 | 3,024,989,341 | ||
| Ⅸ. 금융비용(주석 28) | 1,924,619,814 | 1,881,917,497 | ||
| X. 지분법이익(손실)(주석 11) | 110,701,476 | (1,067,322,696) | ||
| XI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 666,512,641 | (395,890,514) | ||
| XII. 법인세비용(수익)(주석 29) | (346,090,740) | 643,020,590 | ||
| XIII. 당기순이익(손실) | 1,012,603,381 | (1,038,911,104) | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 849,565,166 | (2,258,325,252) | ||
| 2. 비지배지분 | 163,038,215 | 1,219,414,148 | ||
| XIV. 기타포괄손익 | 353,941,451 | (179,682,422) | ||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 334,262,501 | (151,273,821) | ||
| 2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 18,608,621 | (28,408,601) | ||
| 3. 지분법자본변동 | 1,070,329 | - | ||
| XV. 총포괄손익 | 1,366,544,832 | (1,218,593,526) | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 1,192,826,973 | (2,433,375,661) | ||
| 2. 비지배지분 | 173,717,859 | 1,214,782,135 | ||
| XVI. 지배지분에 대한 주당손익(주석 30) | ||||
| 기본주당손익 | 29 | (78) | ||
| 희석주당손익 | 29 | (78) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 소 계 | |||
| 2021.1.1(전기초) | 13,796,699,000 | 29,583,307,784 | (11,044,570) | (152,737,013) | (13,371,061,221) | 29,845,163,980 | 12,164,958,803 | 42,010,122,783 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 전환사채 전환 | 647,947,500 | 3,084,594,931 | - | - | - | 3,732,542,431 | - | 3,732,542,431 |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | 39,995,054 | 39,995,054 |
| 총포괄손익 : | - | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,258,325,252) | (2,258,325,252) | 1,219,414,148 | (1,038,911,104) |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (23,776,588) | - | (23,776,588) | (4,632,013) | (28,408,601) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (151,273,821) | (151,273,821) | - | (151,273,821) |
| 2021.12.31(전기말) | 14,444,646,500 | 32,667,902,715 | (11,044,570) | (176,513,601) | (15,780,660,294) | 31,144,330,750 | 13,419,735,992 | 44,564,066,742 |
| 2022.1.1(당기초) | 14,444,646,500 | 32,667,902,715 | (11,044,570) | (176,513,601) | (15,780,660,294) | 31,144,330,750 | 13,419,735,992 | 44,564,066,742 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||||
| 종속기업 지분변동 | - | 2,980,330,882 | - | - | - | 2,980,330,882 | (2,980,330,882) | - |
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | - | - | - | 18,495,357,590 | 18,495,357,590 |
| 종속기업 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | 140,478,393 | 140,478,393 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 849,565,166 | 849,565,166 | 163,038,215 | 1,012,603,381 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 7,928,977 | - | 7,928,977 | 10,679,644 | 18,608,621 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 334,262,501 | 334,262,501 | - | 334,262,501 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,070,329 | - | 1,070,329 | - | 1,070,329 |
| 2022.12.31(당기말) | 14,444,646,500 | 35,648,233,597 | (11,044,570) | (167,514,295) | (14,596,832,627) | 35,317,488,605 | 29,248,958,952 | 64,566,447,557 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 2,636,056,045 | 4,092,619,700 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 3,437,157,044 | 5,279,899,143 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | 1,012,603,381 | (1,038,911,104) | ||
| 나. 조정(주석 31) | 2,602,729,747 | 4,568,748,796 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채변동(주석 31) | (178,176,084) | 1,750,061,451 | ||
| 2. 이자의 수취 | 250,342,261 | 68,705,997 | ||
| 3. 이자의 지급 | (287,716,847) | (228,903,160) | ||
| 4. 배당금 수령 | 928,900 | 708,300 | ||
| 5. 법인세 납부 | (764,655,313) | (1,027,790,580) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (8,361,446,671) | (1,252,471,160) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 8,820,846,710 | 5,542,783,906 | ||
| 가. 단기금융상품의 처분 | 708,000,000 | 1,028,000,000 | ||
| 나. 장기금융상품의 처분 | 6,833,600 | 532,273,110 | ||
| 다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 7,293,351,997 | 2,002,584,168 | ||
| 라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 2,000,000 | ||
| 마. 대여금의 회수 | 577,704,000 | 5,353,600 | ||
| 바. 유형자산의 처분 | 180,750,491 | 607,947,500 | ||
| 사. 정부보조금의 수령 | 5,000,000 | - | ||
| 아. 보험금의 수령 | 49,206,622 | 1,360,757,481 | ||
| 자. 보증금의 감소 | - | 3,868,047 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (17,182,293,381) | (6,795,255,066) | ||
| 가. 단기금융상품의 취득 | 80,020,139 | 739,920,323 | ||
| 나. 장기금융상품의 취득 | 190,773,520 | 280,261,520 | ||
| 다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 8,745,845,466 | 3,312,252,074 | ||
| 라. 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | 5,500,027,204 | 400,000 | ||
| 마. 대여금의 대여 | 1,995,896,000 | - | ||
| 바. 유형자산의 취득 | 503,150,165 | 2,413,661,143 | ||
| 사. 무형자산의 취득 | 9,569,120 | 38,544,580 | ||
| 아. 보증금의 증가 | 157,011,767 | 10,215,426 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 14,460,232,180 | (977,099,154) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 23,410,256,000 | 1,590,004,240 | ||
| 가. 단기차입금의 차입 | 3,100,000,000 | 1,590,004,240 | ||
| 나. 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | - | ||
| 다. 종속기업 유상증자 | 19,310,256,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (8,950,023,820) | (2,567,103,394) | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 2,639,358,600 | 2,176,999,560 | ||
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 360,600,000 | 10,600,000 | ||
| 다. 리스부채의 상환 | 457,926,210 | 373,049,879 | ||
| 라. 전환사채의 상환 | 4,677,240,600 | - | ||
| 마. 주식발행비용 | 814,898,410 | 6,453,955 | ||
| Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (64,887,130) | 71,214,999 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 8,669,954,424 | 1,934,264,385 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 11,029,882,243 | 9,095,617,858 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 19,699,836,667 | 11,029,882,243 | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 우진비앤지 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 15,064,467,634 | 18,371,712,119 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석4,32,33) | 3,254,465,265 | 4,404,719,347 | ||
| 정부보조금 | (227,902) | (3,058,853) | ||
| 2. 단기금융상품(주석6,32,33) | - | 631,000,000 | ||
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33) | 584,637,197 | 1,337,478,819 | ||
| 4. 매출채권(주석6,32,33,34) | 3,454,894,048 | 3,551,693,421 | ||
| 5. 미수금(주석6,32,33) | 25,319,989 | 177,870,423 | ||
| 6. 미수수익(주석6,32,33) | - | 9,802,083 | ||
| 7. 선급금(주석8) | 125,166,224 | 283,561,995 | ||
| 8. 선급비용(주석8) | 19,716,666 | 36,368,745 | ||
| 9. 환불자산(주석20) | 95,949,748 | 90,167,009 | ||
| 10. 당기법인세자산(주석29) | 9,305,280 | 5,178,330 | ||
| 11. 재고자산(주석7) | 7,330,241,119 | 7,846,930,800 | ||
| 12. 단기대여금(주석34) | 165,000,000 | - | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 35,470,846,650 | 35,975,198,530 | ||
| 1. 장기금융상품(주석5,6,32,33) | 6,635,200 | 6,000,000 | ||
| 2. 당기손익공정가치측정금융자산(주석9,32,33) | 1,840,510,090 | 1,447,000,000 | ||
| 3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산(주석10,32,33) | 34,280,172 | 34,280,172 | ||
| 4. 종속기업투자(주석12) | 14,000,343,750 | 14,000,343,750 | ||
| 5. 관계기업투자(주석12) | 2,399,700,000 | 2,399,700,000 | ||
| 6. 장기매출채권(주석6,32,33) | 20,000 | 20,000 | ||
| 7. 유형자산(주석13,17,21) | 16,191,809,374 | 16,966,638,724 | ||
| 8. 무형자산(주석15) | 310,685,728 | 404,151,673 | ||
| 9. 사용권자산(주석14) | 630,227,433 | 683,488,453 | ||
| 10. 보증금(주석6,32,33) | 56,634,903 | 33,575,758 | ||
| 자 산 총 계 | 50,535,314,284 | 54,346,910,649 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 15,275,800,006 | 19,005,537,167 | ||
| 1. 매입채무(주석16,32,33) | 1,651,538,718 | 2,685,535,876 | ||
| 2. 단기차입금(주석13,17,21,32,33) | 3,000,000,000 | 2,539,358,600 | ||
| 3. 유동성장기차입금(주석13,17,21,32,33) | 766,680,000 | 50,000,000 | ||
| 4. 미지급금(주석16,32,33) | 396,982,997 | 420,524,225 | ||
| 5. 선수금(주석16) | 4,517,703 | 38,094,532 | ||
| 6. 예수금(주석16) | 13,150 | 175,500 | ||
| 7. 미지급비용(주석16,32,33) | 337,925,684 | 347,480,903 | ||
| 8. 파생상품부채(주석11,32,33) | 271,560,000 | 1,203,604,500 | ||
| 9. 환불부채(주석20) | 120,711,121 | 107,337,676 | ||
| 10. 리스부채(주석14,32,33) | 277,408,718 | 262,307,059 | ||
| 11. 전환사채(주석18,32,33) | 8,448,461,915 | 11,351,118,296 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 7,897,843,792 | 7,937,780,447 | ||
| 1. 장기차입금(주석13,17,21,32,33) | 4,582,320,000 | 4,349,000,000 | ||
| 2. 리스부채(주석14,32,33) | 368,839,963 | 441,883,470 | ||
| 3. 확정급여부채(주석19) | 2,074,647,742 | 2,233,335,362 | ||
| 4. 이연법인세부채(주석29) | 872,036,087 | 913,561,615 | ||
| 부 채 총 계 | 23,173,643,798 | 26,943,317,614 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금(주석22) | 14,444,646,500 | 14,444,646,500 | ||
| 1. 보통주자본금 | 14,444,646,500 | 14,444,646,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금(주석22,23) | 31,517,151,651 | 31,517,151,651 | ||
| Ⅲ. 자본조정(주석23) | (11,044,570) | (11,044,570) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석23) | (85,559,828) | (85,559,828) | ||
| Ⅴ. 결손금(주석24) | (18,503,523,267) | (18,461,600,718) | ||
| 자 본 총 계 | 27,361,670,486 | 27,403,593,035 | ||
| 자 본 과 부 채 총 계 | 50,535,314,284 | 54,346,910,649 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석25,34) | 28,146,834,220 | 24,591,619,876 | ||
| 1. 제품매출 | 22,686,091,876 | 21,143,739,309 | ||
| 2. 상품매출 | 5,314,823,581 | 3,357,856,567 | ||
| 3. 용역매출 | 145,918,763 | 90,024,000 | ||
| Ⅱ. 매출원가(주석27,34) | 22,233,206,543 | 21,015,957,251 | ||
| 1. 제품매출원가 | 18,127,421,944 | 18,356,430,424 | ||
| 2. 상품매출원가 | 4,105,784,599 | 2,659,526,827 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,913,627,677 | 3,575,662,625 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석26,27,34) | 5,216,773,126 | 5,477,732,302 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 696,854,551 | (1,902,069,677) | ||
| Ⅵ. 기타수익(주석28) | 334,507,289 | 263,830,585 | ||
| Ⅶ. 금융수익(주석28) | 740,705,971 | 3,038,342,647 | ||
| Ⅷ. 기타비용(주석28) | 397,271,751 | 2,822,405,440 | ||
| Ⅸ. 금융비용(주석28) | 1,792,506,638 | 1,819,332,481 | ||
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | (417,710,578) | (3,241,634,366) | ||
| XI. 법인세비용(수익)(주석29) | (41,525,528) | - | ||
| XII. 당기순이익(손실) | (376,185,050) | (3,241,634,366) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 334,262,501 | (168,766,802) | ||
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 1.확정급여제도의 재측정요소 | 334,262,501 | (151,273,821) | ||
| 2.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실 | - | (17,492,981) | ||
| XIV. 총포괄손익 | (41,922,549) | (3,410,401,168) | ||
| XV. 주당손익(주석30) | ||||
| 1. 기본주당이익(손실) | (13) | (113) | ||
| 2. 희석주당이익(손실) | (13) | (113) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 13,796,699,000 | 28,432,556,720 | (11,044,570) | (68,066,847) | (15,068,692,531) | 27,081,451,772 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,241,634,366) | (3,241,634,366) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (151,273,821) | (151,273,821) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (17,492,981) | - | (17,492,981) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 전환사채 전환 | 647,947,500 | 3,084,594,931 | - | - | - | 3,732,542,431 |
| 2021.12.31 (전기말) | 14,444,646,500 | 31,517,151,651 | (11,044,570) | (85,559,828) | (18,461,600,718) | 27,403,593,035 |
| 2022.01.01 (당기초) | 14,444,646,500 | 31,517,151,651 | (11,044,570) | (85,559,828) | (18,461,600,718) | 27,403,593,035 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (376,185,050) | (376,185,050) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 334,262,501 | 334,262,501 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 2022.12.31 (당기말) | 14,444,646,500 | 31,517,151,651 | (11,044,570) | (85,559,828) | (18,503,523,267) | 27,361,670,486 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 1,739,993,263 | 2,812,756,655 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 1,932,521,520 | 2,964,798,907 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | (376,185,050) | (3,241,634,366) | ||
| 나. 조정(주석31) | 2,250,523,106 | 3,174,157,411 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석31) | 58,183,464 | 3,032,275,862 | ||
| 2. 이자의 수취 | 41,948,534 | 28,815,870 | ||
| 3. 이자의 지급 | (231,263,141) | (186,110,392) | ||
| 4. 배당금 수령 | 913,300 | 708,300 | ||
| 5. 법인세 환급(납부) | (4,126,950) | 4,543,970 | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 767,687,169 | 375,247,280 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 1,089,484,700 | 2,179,753,243 | ||
| 가. 단기금융상품의 처분 | 708,000,000 | 408,000,000 | ||
| 나. 장기금융상품의 처분 | - | 523,000,000 | ||
| 다. 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 371,622,987 | 1,095,085,196 | ||
| 라. 기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | - | 2,000,000 | ||
| 마. 유형자산의 처분 | 909,091 | 148,100,000 | ||
| 바. 보증금의 감소 | 8,952,622 | 3,568,047 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (321,797,531) | (1,804,505,963) | ||
| 가. 단기금융상품의 취득 | 77,000,000 | 677,000,000 | ||
| 나. 장기금융상품의 취득 | 635,200 | 94,000,000 | ||
| 다. 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | - | 622,836,781 | ||
| 라. 기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | - | 400,000 | ||
| 마. 단기대여금의 대여 | 165,000,000 | - | ||
| 바. 유형자산의 취득 | 47,150,564 | 374,498,636 | ||
| 사. 무형자산의 취득 | - | 28,544,580 | ||
| 아. 보증금의 증가 | 32,011,767 | 7,225,966 | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (3,557,704,728) | (583,936,034) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 4,100,000,000 | 39,358,600 | ||
| 가. 단기차입금의 차입 | 3,100,000,000 | 39,358,600 | ||
| 나. 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (7,657,704,728) | (623,294,634) | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 2,639,358,600 | 324,417,000 | ||
| 나. 전환사채의 상환 | 4,677,240,600 | - | ||
| 다. 유동성장기부채의 상환 | 50,000,000 | - | ||
| 라. 주식발행비용 | - | 6,453,955 | ||
| 마. 리스부채 상환 | 291,105,528 | 292,423,679 | ||
| Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (100,229,786) | 10,543,657 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (1,150,254,082) | 2,614,611,558 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 4,404,719,347 | 1,790,107,789 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 3,254,465,265 | 4,404,719,347 | ||
| 결손금처리계산서 (안) | |
| 제 38(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 우진비앤지 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 38(당) 기 (처분예정일 : 2023년 3월 30일) | 제 37(전) 기 (처분확정일 : 2022년 3월 30일) | ||
| 1. 미처리결손금 | (23,369,652,186) | (23,327,729,637) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (23,327,729,637) | (19,934,821,450) | ||
| 당기순손실 | (376,185,050) | (3,241,634,366) | ||
| 보험수리적이익(손실) | 334,262,501 | (151,273,821) | ||
| 2. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 3. 결손금처리액 | - | - | ||
| 4.차기이월미처리결손금 | (23,369,652,186) | (23,327,729,637) | ||
※ 재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항없음
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강석진 | 1943.01.16 | 사내이사 | - | 최대주주의 부 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강석진 | 경영인 | 2011.09~2016.02 2020.10~현재 2008.02~현재 | 한국동물약품협회 회장 녹십자수의약품(주) 사외이사 우진비앤지(주) 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강석진 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 강석진 사내이사 후보자는 당사의 창립 발기인이자 현 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 농학박사(미생물학 전공)로 회사 전반에 있어 탁월한 전문지식을 갖추고 있으며, 동물약품 업계의 풍부한 인맥과 노하우를 보유하고 있음. |
확인서
이사선임확인서(강석진) |
제2-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강재구 | 1970.01.31 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강재구 | 경영인 | 2014.03~2020.10 2019.10~현재 2013.01~현재 | 우진비앤지(주) 대표이사 (주)오에스피 대표이사 (주)바우와우코리아 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강재구 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 강재구 사내이사 후보자는 당사의 최대주주이자 전 대표이사로 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 공유하고 있음. 또한 회사의 경영과 재무 및 리스크 관리, 투자업무 전반에 있어 각 분야별 전문지식을 갖추고 있으며, 동물약품 업계의 풍부한 노하우를 보유하고 있음. |
확인서
이사선임확인서(강재구) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안：이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 286,874,800 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18,800,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.woogenebng.com / 투자정보 - 공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 3) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000466
