정기주주총회결과 2024-06-27 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800482
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,904 | - 매출액 | 568,241 | |
| - 부채총계 | 372,395 | - 영업이익 | 35,673 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | 18,280 | ||
| - 자본총계 | 106,509 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,424 | - 매출액 | 282,089 | |
| - 부채총계 | 219,218 | - 영업이익 | 21,382 | ||
| - 자본금 | 23,377 | - 당기순이익 | 15,404 | ||
| - 자본총계 | 83,205 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,337,240,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | 2.77 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제39기(2023.4.1~2024.3.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김예경) → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(도은회) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-06-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-06-12 참고서류 2024-06-12 주주총회소집공고 2024-06-12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 88.01~93.03 동원금속 근무 93.04~현재 동원금속 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김예경 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 92.11~98.06 산동/안건회계법인 근무 02.03~현재 경상국립대학교 경영대학 회계세무학부교수 | - |
| 도은회 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 88.01~18.12 대구은행 근무 19.01~20.07 대구은행 경산공단영업부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김예경 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 92.11~98.06 산동/안건회계법인 근무 02.03~현재 경상국립대학교 경영대학 회계세무학부교수 |
| 도은회 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 88.01~18.12 대구은행 근무 19.01~20.07 대구은행 경산공단영업부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627800482
