주주총회소집결의 2024-06-12 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240612800186
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 39기(2023.04.01~2024.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이은우 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 사외이사 김예경 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김예경) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(도은회) 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은우 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 동원금속(주) 기획실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김예경 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 前 산동/안건회계법인 근무 現 경상국립대학교 경영대학 회계세무학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도은회 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구은행 근무 前 대구은행 경산공단영업부장 |
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