합병등종료보고서 (분할) 2023-07-05 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000271
| (분 할) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 07월 05일 |
회 사 명 : | (주)브이티 |
대 표 이 사 : | 강승곤, 정철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 산업단지길 139 |
| (전 화) 031-943-4600 | |
| (홈페이지) http://www.vtgmpcorp.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김윤식 |
| (전 화)031-943-4600 | |
| 구분 | 일자 |
| 분할 관련 이사회결의일 | 2023년 4월 19일 |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일) | 2023년 4월19일 |
| 주주총회 소집 통지일 | 2023년 5월15일 |
| 분할반대의사 통지 접수기간 | 2023년 5월15일~2023년 5월29일 |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2023년 5월30일 |
| 주식매수청구권 청구대금 지급 | 2023년 6월28일 |
| 분할기일 | 2023년 6월30일 |
| 분할보고총회일 또는 창립총회일 | 2023년 7월03일 |
| 분할등기일 | 2023년 7월05일 |
주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(https://www.vtgmpcorp.co.kr)에 공고하였습니다.
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할방식으로 진행되므로, 분할 전후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.
·
1.주식매수가격 및 가격 결정방법
1)매수가격
| 구분 | 내용 |
| 매수가격 | 6,359(원) |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가격 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
2)주식매수가격의 산정방법
주식매수청구권에 관한 사항 중 '매수가격'은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 미만 절상)으로 한다.
가. 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
나. 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
다. 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격
2.주식매수 청구내용
| 구분 | 주식매수청구자 | 청구주식수 | 청구기간 |
| 보통주 | 56명 | 5,523주 | 2023년 05월30일~2023년 06월19일 |
주) 보통주 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 51주 포함하였습니다.
3.주식매수일자
주식매수청구권 행사주식 총 5,523주 중 5,472주에 대한 매수대금 지급은 2023년 06월 28일에 완료하였습니다. 가격조정을 신청한 51주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료할 예정입니다.
4.주식매수 소요자금 원천
자체 보유자금
5.매수주식의 처리방침
주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 처리할 예정입니다.
6.그 밖의 사항
해당사항 없음
분할회사 또는 분할신설회사는 상법 제530조의9 제1항에 따라 분할회사의 분할 전 채무를 연대하여 변제할 책임을 부담하며, 이에 따라 채권자보호절차를 진행하지 않았습니다.
본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.
분할재무상태표
(단위: 원)
| 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 주식회사 브이티지엠피 | 주식회사 브이티 (분할회사) | 주식회사 지엠피 (분할신설회사) | |
| I. 유동자산 | 57,000,936,983 | 41,877,231,964 | 15,123,705,019 |
| 현금및현금성자산 | 7,952,229,926 | 5,452,924,433 | 2,499,305,493 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 35,577,495,971 | 29,382,100,365 | 6,195,395,606 |
| 기타유동금융자산 | 335,340,000 | 335,340,000 | - |
| 기타유동자산 | 784,272,133 | 734,615,788 | 49,656,345 |
| 재고자산 | 12,351,598,953 | 5,972,251,378 | 6,379,347,575 |
| II. 비유동자산 | 104,144,228,408 | 95,477,189,533 | 26,141,991,050 |
| 장기매출채권및기타비유동채권 | 3,259,196,950 | 3,188,450,000 | 70,746,950 |
| 기타비유동금융자산 | 243,673,234 | 236,673,234 | 7,000,000 |
| 유형자산 | 27,262,084,201 | 1,993,604,578 | 25,268,479,623 |
| 사용권자산 | 1,033,502,013 | 331,318,076 | 702,183,937 |
| 영업권 | 7,770,138,835 | 7,770,138,835 | - |
| 영업권이외의 무형자산 | 1,278,030,308 | 1,184,449,768 | 93,580,540 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 62,230,994,946 | 79,705,947,121 | - |
| 이연법인세자산 | 1,066,607,921 | 1,066,607,921 | - |
| 자 산 총 계 | 161,145,165,391 | 137,354,421,497 | 41,265,696,069 |
| I. 유동부채 | 52,025,654,866 | 28,438,450,427 | 23,587,204,439 |
| 매입채무및기타유동채무 | 14,914,297,966 | 10,642,434,738 | 4,271,863,228 |
| 단기차입금 | 18,800,000,000 | - | 18,800,000,000 |
| 유동성신주인수권부사채 | 10,781,537,168 | 10,781,537,168 | - |
| 당기법인세부채 | 504,197,196 | 504,197,196 | - |
| 기타유동부채 | 625,864,297 | 199,797,407 | 426,066,890 |
| 유동충당부채 | 103,204,683 | 13,930,362 | 89,274,321 |
| 기타유동금융부채 | 6,296,553,556 | 6,296,553,556 | - |
| II. 비유동부채 | 13,667,163,028 | 13,463,623,573 | 203,539,455 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 283,598,815 | 80,059,360 | 203,539,455 |
| 교환사채 | 10,120,081,402 | 10,120,081,402 | - |
| 이연법인세부채 | 3,263,482,811 | 3,263,482,811 | - |
| 부 채 총 계 | 65,692,817,894 | 41,902,074,000 | 23,790,743,894 |
| 자본금 | 17,241,946,500 | 17,241,946,500 | 2,000,000,000 |
| 자본잉여금 | 54,936,068,515 | 54,936,068,515 | 15,474,952,175 |
| 기타자본구성요소 | (16,053,009,118) | (16,053,009,118) | - |
| 이익잉여금(결손금) | 39,327,341,600 | 39,327,341,600 | - |
| 자 본 총 계 | 95,452,347,497 | 95,452,347,497 | 17,474,952,175 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 161,145,165,391 | 137,354,421,497 | 41,265,696,069 |
| 주1) 상기 분할 전 재무상태표는 2022년 12월 31일 기준 감사 후 재무제표를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음. | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230705000271
