정기주주총회결과 2023-03-29 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901829
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,145 | - 매출액 | 157,342 | |
| - 부채총계 | 65,962 | - 영업이익 | 19,433 | ||
| - 자본금 | 17,241 | - 당기순이익 | 3,368 | ||
| - 자본총계 | 95,452 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,697 | - 매출액 | 240,241 | |
| - 부채총계 | 117,948 | - 영업이익 | 23,552 | ||
| - 자본금 | 17,241 | - 당기순이익 | 13,204 | ||
| - 자본총계 | 102,748 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 前 브이티코스메틱 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 김양평 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 前 지엠피 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성우 | 1982-01 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자 법무팀 現 법률사무소 열림 변호사 現 브이티지엠피 사외이사 | 무 |
| 김상우 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 前 서울중앙지검 특수2부 前 서울남부지검 금조부 前 대검찰청 반부패부 現 법무사 김상우 사무소 | 무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 [목 적] 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중간생략) 152. 무형재산권 임대업 153. 상표권 라이선스 제공업 154. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 | 라이선스 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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