주주총회소집결의 2023-03-14 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901237
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정 철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김양평 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조성우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김상우 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1985-03 | 3년 | 재선임 | 前 브이티코스메틱 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 現 큐브엔터테인먼트 공동대표이사 |
| 김양평 | 1946-09 | 3년 | 재선임 | 前 지엠피 대표이사 現 브이티지엠피 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성우 | 1982-01 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자 법무팀 現 법률사무소 열림 변호사 現 브이티지엠피 사외이사 | 무 |
| 김상우 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 前 서울중앙지검 특수2부 前 서울남부지검 금조부 前 대검찰청 반부패부 現 법무사 김상우 사무소 | 무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 [목 적] 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중간생략) 152. 무형재산권 임대업 153. 상표권 라이선스 제공업 154. 전 각호에 관련된 일체의 부대사업 | 라이선스 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901237
