정기주주총회결과 2024-03-21 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800443
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 482,373 | - 매출액 | 668,867 | |
| - 부채총계 | 94,746 | - 영업이익 | 61,938 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 48,605 | ||
| - 자본총계 | 387,627 | *주당순이익(원) | 1,897 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 476,731 | - 매출액 | 646,116 | |
| - 부채총계 | 89,901 | - 영업이익 | 62,504 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 46,611 | ||
| - 자본총계 | 386,830 | *주당순이익(원) | 1,814 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 580 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,906,851,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(정창원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제39기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보: 정창원) →원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창원 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 생산부문장(상무) - 애경산업(주) 생산부문장(상무보) - 금호피앤비화학 영업 임원(상무) - 금호피앤비화학 평사원 - 전북대학교 공업화학과 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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