주주총회소집결의 2024-02-21 13:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800255
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보: 정창원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창원 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 생산부문장(상무) - 애경산업(주) 생산부문장(상무보) - 금호피앤비화학 영업 임원(상무) - 금호피앤비화학 평사원 - 전북대학교 공업화학과 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800255
