정기주주총회결과 2023-03-23 14:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800619
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 482,640 | - 매출액 | 610,411 | |
| - 부채총계 | 123,666 | - 영업이익 | 39,039 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 16,682 | ||
| - 자본총계 | 358,974 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,317 | - 매출액 | 589,759 | |
| - 부채총계 | 117,171 | - 영업이익 | 37,546 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 16,499 | ||
| - 자본총계 | 360,146 | *주당순이익(원) | 629 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,125,076,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 2명(김상준, 안정태) - 사외이사 1명(박형명) ○ 재선임 - 사내이사 2명(채동석, 임재영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제38기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 채동석 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임재영 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 안정태 선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박형명 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형명 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | - (현) 애경산업(주) 대표이사(부회장) - 애경그룹 유통/부동산개발 부문 (부회장) - 평택역사(주) 대표이사 - 수원애경역사(주) 대표이사 - 조지워싱턴 경영학과 (석사) |
| 임재영 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - (현) 애경산업(주) 대표이사(부사장) - 애경유화(주) 대표이사 - 한국바스프(주) 화학사업부문 사장 - 한국바스프(주) 스페셜티사업부문 사장 - 서울대학교 국사학과 (학사) |
| 김상준 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무) - 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO (전무) - 코웨이(주) 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장(상무) - 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사) - 서울대학교 국제경제학과 (학사) |
| 안정태 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보) - 애경산업(주) 생활용품사업부 생활용품마케팅 팀장 - 애경산업(주) 생활용품사업부 세탁세제 BM - 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사) - 중앙대학교 심리학과 (학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형명 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형명 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 김장리 변호사 - 수원지방법원 안양지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 사법연수원 제15기 수료 - 서울대학교 법학과(학사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800619
