정기주주총회결과 2024-03-28 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903510
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,925 | - 매출액 | 97,020 | |
| - 부채총계 | 11,462 | - 영업이익 | 7,349 | ||
| - 자본금 | 3,533 | - 당기순이익 | 6,105 | ||
| - 자본총계 | 76,463 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,732 | - 매출액 | 100,068 | |
| - 부채총계 | 12,258 | - 영업이익 | 8,055 | ||
| - 자본금 | 3,533 | - 당기순이익 | 6,475 | ||
| - 자본총계 | 78,474 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,301,546,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 사외이사 2명 선임 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 4-1호 의안 사내이사 김종식 재선임의 건 → 원안대로 승인 4-2호 의안 사내이사 서태선 재선임의 건 → 원안대로 승인 4-3호 의안 사내이사 장진혁 재선임의 건 → 원안대로 승인 4-4호 의안 사내이사 장진이 재선임의 건 → 원안대로 승인 4-5호 의안 사외이사 김기복 재선임의 건 → 원안대로 승인 4-6호 의안 사외이사 박재순 재선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건 5-1호 의안 감사(비상근) 김동욱 재선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1938-11 | 3년 | 재선임 | [현] (주)진로발효 대표이사 |
| 서태선 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | (주)진로발효 대표이사 [현] (주)진로발효 사내이사 |
| 장진혁 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | [현] (주)진로발효 부회장 [현] (주)진로발효 사내이사 |
| 장진이 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | [현] (주)진로발효 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기복 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 북대구세무서장 서울지방국세청 감사관 송파세무서장 [현] 법무법인 바른 고문 [현] 승지세무컨설팅 대표세무사 [현] (주)진로발효 사외이사 | - |
| 박재순 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 한미회계법인 근무 하나금융투자 근무 세무법인 진명 근무 L&M Multi-management 근무 [현] (주)진로발효 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중소기업은행 근무 외환은행 근무 SK증권 근무 [현] (주)진로발효 감사 |
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