유니슨 (018000) 공시 - [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-08 15:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000435


정 정 신 고 (보고)


2023년 03월 08일



1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 02월 27일


3. 정정사항

항  목 정정요구ㆍ명령
관련 여부
정정사유  정 정 전 정 정 후

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

해당없음

영문 번역문 추가

-

주1)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 해당없음

영문 번역문 추가

-

주2)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 해당없음

영문 번역문 추가

-

주3)

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

해당없음

영문 번역문 추가

-

주4)

2. 의결권의 위임에 관한 사항 해당없음 영문 번역문 추가
주5)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

해당없음

영문 번역문 추가

-

주6)

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인

해당없음

영문 주석 추가

-

주7)

□ 이사의 선임 해당없음 영문 번역문 추가 - 주8)
□ 이사의 보수한도 승인 해당없음 영문 번역문 추가 - 주9)
□ 감사의 보수한도 승인 해당없음 영문 번역문 추가 - 주10)


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2023년  02월  27일
권 유 자: 성 명: 유니슨 주식회사
주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
전화번호: 055-851-8777
작 성 자: 성 명: 서재민
부서 및 직위: 재무기획팀 과장
전화번호: 02-528-8624





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 유니슨 주식회사 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2023년 02월 27일 라. 주주총회일 2023년 03월 31일
마. 권유 시작일 2023년 03월 03일 바. 권유업무
    위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
유니슨 주식회사 보통주 0 0 본인 -


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
주식회사
아네모이
최대주주 보통주 15,510,023 12.69 최대주주 -
허화도 계열회사 임원 보통주 32,492 0.03 대표이사 -
김기수 계열회사 임원 보통주 32,063 0.02 부사장 -
- 15,574,578 12.74 - -


주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right


1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Type of
Shares

Number of
Shares Held

Ratio of
Shares Held

Relationship
with the Company

Note

UNISON
Co., Ltd.
Common
Shares
0 0 Principal -


- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate
Name)

Relationship
with the
Proxy Solicitor

Type of
Shares

Number of
Shares Held

Ratio of
Shares Held

Relationship
with the
Company

Note

Anemoi
Co., Ltd.
The Largest
Shareholder
Common Shares 15,510,023 12.69 The Largest
Shareholder
-
Hwa-Do Heo Executive
of Affiliate
Common Shares 32,492 0.03 CEO -
Gi-Su Kim Executive
of Affiliate
Common Shares 32,063 0.02 Vice President -
Total - 15,574,578 12.74 - -



2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
조영기 보통주 0 직원 - -
서재민 보통주 0 직원 - -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
리앤모어그룹 주식회사 법인 - - 업무수탁
법인
업무수탁
법인
-


【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처
리앤모어그룹
주식회사
이태훈 서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37
주주총회 위임장 확보 관련등
의결권 행사 대리권유 업무
02-783-1799


주2)
2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

 A. Attorney-In-Fact of Voting rights at General Meeting of Shareholders (AGM of Shareholders)

Name

(Corporate Name)

Type of
Shares

Number of
Shares Held

Relationship
with the Company

Relationship

with Proxy
Solicitor

Note

Yeong-Gi
Cho
Common
Shares
0 Employee - -
Jae-Min
Seo
Common
Shares
0 Employee - -


B. Attorney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation

Type of
Shares

Number of
Shares Held

Relationship

with the
Company

Relationship

with the
Proxy Solicitor

Note

LEE&MORE

Group Co.,Ltd.

Corporation - - Entrusted
Agent 
Entrusted
Agent 
-


[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name

Representative

Address

Scope of Entrusted
Operations

Contact
Number

LEE&MORE

Group Co.,Ltd..

Tae-Hoon
Lee

37, Gukjegeumyung-ro
2-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Republic
of Korea
Proxy solicitation for
the exercise of voting rights,
such as work
related to securing
power of attorney at
the general meeting
of shareholders.
02-783-1799



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2023년 02월 27일 2023년 03월 03일 2023년 03월 31일 2023년 03월 31일


나. 피권유자의 범위

당사 제39기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주


주3)

3. Proxy Solicitation Period & Scope of the Solicited Voting Right Holders


A. Proxy Solicitation Period

Public Notice for
Calling AGM
of Shareholders
Start Date End Date Date of AGM
of Shareholders
February 27, 2023 March 03, 2023 March 31, 2023 March 31, 2023


B. Scope of the Solicited Voting Right Holders

Shareholders who have voting rights at the 39th Annual General Meeting of Shareholders

II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지


원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보


주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation


1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

To obtain the mandate of voting rights to facilitate the proceedings of annual general  Meeting of Shareholders and to secure a quorum.



2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지
송부


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여
- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여
주      소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 178 4층 유니슨(주)
전화번호 : 02-528-8624
팩스번호 : 02-528-8699
접수기간 : 2023년 03월 06일 ~ 2023년 03월 31일 제39기 정기주주총회 개시 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights


A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of Attorney Forms
is possible
Not Applicable
Period of delegation by Electronic Power of Attorney Forms -
Managing Administration of Electronic Power of Attorney Forms -
Internet Homepage Address of delegation of Electronic Power of
Attorney Forms
-
Other Note -


B. Methods of delegating voting rights with a written power of attorney forms


□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder O
Delivery by post or facsimile (FAX) O
Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc. X
Delivery by electronic mail  O
Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders
(in case where the proxy solicitor is the issuer)
O


- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail..


□ Method of sending a Power of Attorney Forms

- Direct delivery or send post mail or fax to a proxy solicitor
- Address  : (Post Code : 06748) 4F 178, Baumoe-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea / UNISON Co. Ltd.
- Tel  : 02-528-8624
- Fax : 02-528-8699
- Application Period :  March 06, 2023 ~ March 31, 2023 (Before the 39th Annual Genaral Meeting of Shareholders)


C. Other methods

-



3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2023년 03월 31일  오전 10시
장 소 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2023년 03월 06일 ~ 2023년 03월 30일
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 -


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용을 권장 드립니다.


주6) 

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time March 31, 2023 at 10:00 KST
Place Auditorium(UNISON co., Ltd.), 513, Haeansaneop-ro, Sanam-myeon,
Sacheon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea


B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting

Applicable

Period of Electronic voting March 06, 2023 ~ March 30, 2023
Managing administration of Electronic voting Korea Securities Depository
Homepage address PC : https://evote.ksd.or.kr
Mobile :  https://evote.ksd.or.kr/m
Other notes -


□ Matters of Voting in writing

Voting in writing

Not applicable

Period of Voting in writing

-

Method of Voting in writing 

-

Other notes

-


C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

In order to prevent infection and spread of COVID-19,  is recommended to actively utilize electronic voting and proxy voting systems that allow voting rights to be exercised without attendance.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2023년 02월 27일 당사가 공시한 주주총회소집공고 'III.  경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.


나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항
- 당해(제39기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 주석사항은 2023년 03월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 39 기말  2022년 12월 31일 현재

제 38 기말  2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
 과목

제 39 기말

제 38 기말

자산



 유동자산

78,236,405,232 90,531,146,397

  현금및현금성자산

2,719,224,238 2,751,536,285

  매출채권및기타유동채권

19,166,769,181 8,902,209,249
      계약자산 12,899,676,182 6,355,397,049

  선급금

14,603,800,638 16,105,903,492

  기타유동자산

291,739,055 480,198,269

  재고자산

27,128,850,776 54,593,043,792

  당기법인세자산

126,345,162 42,858,261
      매각예정자산 1,300,000,000 1,300,000,000

 비유동자산

185,983,042,887 181,050,078,817

  장기금융상품

3,050,672,158 3,582,595,630

  당기손익-공정가치 측정 금융자산

6,507,937,690 5,878,174,560

  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000 114,000,000

  공동기업및관계기업투자

9,075,250,211 8,470,196,992

  장기대여금

2,769,749,181 3,275,260,846

  기타비유동금융자산

399,855,849 484,219,227
      선급금 3,844,457,894 4,436,026,125

  기타비유동자산

128,111,611 205,568,513

  유형자산

145,131,065,479 141,611,559,943

  무형자산

14,961,942,814 12,992,476,981

 자산총계

264,219,448,119 271,581,225,214

부채



 유동부채

121,142,719,787 178,273,988,146

  매입채무및기타유동채무

55,571,965,945 36,073,583,003

  차입금

18,504,354,536 65,255,650,478

  전환사채

31,540,111,562 29,514,732,895

  신주인수권부사채

- 463,556,441

  계약부채

11,670,404,981 42,906,783,232
      선수금 2,146,010,425 1,571,979,135

  리스부채

927,357,916 902,887,177

  파생상품부채

- 33,691,760
      미지급법인세 11,356,980 201,533,517
  기타충당부채 771,157,442 1,349,590,508

 비유동부채

74,923,976,702 15,917,191,291

  장기차입금

57,125,393,777 418,000,000
      전환사채 - -

  리스부채

3,390,631,989 1,324,715,740

  기타비유동금융부채

3,274,870,955 4,124,112,644

  이연법인세부채

11,070,815,301 10,019,423,738

  기타충당부채

62,264,680 30,939,169

 부채총계

196,066,696,489 194,191,179,437
자본

  지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 68,152,751,630 77,390,045,777

 자본금

61,124,011,500 60,889,279,500

 주식발행초과금

23,902,862,082 62,312,968,179

 기타자본

5,536,213,469 6,820,160,702

 결손금

(22,410,335,421) (52,632,362,604)
  비지배지분 - -

 자본총계

68,152,751,630 77,390,045,777
부채와자본총계 264,219,448,119 271,581,225,214


연결포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
 과목

제 39 기

제 38 기

매출액

239,179,015,771 149,659,495,176

매출원가

219,181,903,374 126,093,363,871

매출총이익

19,997,112,397 23,566,131,305

 판매비와관리비

17,658,920,490 18,573,551,997

영업이익(손실)

2,338,191,907 4,992,579,308

 기타수익

2,019,867,861 7,485,082,990

 기타비용

7,942,775,213 4,549,135,525

 금융수익

2,347,786,033 1,158,382,253

 금융비용

9,268,433,680 6,866,399,455
 지분법이익(손실) 44,003,699 (6,495,506,066)

법인세비용차감전순손실

(10,461,359,393) (4,274,996,495)

 법인세비용(수익)

917,705,869 (2,980,565,314)

당기순손실

(11,379,065,262) (1,294,431,181)
기타포괄손익 495,200,226 1,198,110,010
   당기손익으로 재분류되지 않는 항목

      자산재평가이익 495,200,706 1,260,510,888
      지분법자본변동 (480) (62,400,878)

총포괄손익

(10,883,865,036) (96,321,171)
당기순손실의 귀속

    지배기업의 소유주 지분 (11,379,065,262) (1,294,431,181)
총포괄손익의 귀속

    지배기업의 소유주 지분 (10,883,865,036) (96,321,171)

주당이익



 기본주당손실 (단위 : 원) 

(93) (11)

 희석주당손실 (단위 : 원) 

(93) (11)


연결자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
 과목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총자본

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500 61,990,524,170 4,707,727,684 (51,596,906,369) - 75,720,995,985
 총포괄손익:

   당기순손실

- - - (1,294,431,181) - (1,294,431,181)
   자산재평가이익 - - 1,260,510,888 - - 1,260,510,888
   지분법자본변동 - - (62,400,878) - - (62,400,878)
 총포괄손익 합계 - - 1,198,110,010 (1,294,431,181) - (96,321,171)
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
   신주인수권행사 269,629,000 322,444,009 (68,953,433) - - 523,119,576
   주식보상비용 - - 983,276,441 - - 983,276,441
   연결범위변동 - - - 258,974,946 - 258,974,946
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계 269,629,000 322,444,009 914,323,008 258,974,946 - 1,765,370,963

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500 62,312,968,179 6,820,160,702 (52,632,362,604) - 77,390,045,777

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500 62,312,968,179 6,820,160,702 (52,632,362,604) - 77,390,045,777
 총포괄손익:

   당기순손실

- - - (11,379,065,262) - (11,379,065,262)
   자산재평가이익 - - 495,200,706 - - 495,200,706
   지분법자본변동 - - (480) - - (480)
   결손금처리
(38,696,219,019) (2,904,873,426) 41,601,092,445 - -
 총포괄손익 합계 - (38,696,219,019) (2,409,673,200) 30,222,027,183 - (10,883,865,036)
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
   신주인수권행사 234,732,000 286,112,922 (60,031,054) - - 460,813,868
   주식보상비용 - - 1,185,757,021 - - 1,185,757,021
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계 234,732,000 286,112,922 1,125,725,967 - - 1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500 23,902,862,082 5,536,213,469 (22,410,335,421) - 68,152,751,630


연결현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
 과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

293,057,612
3,108,496,720
 영업으로부터 창출된 현금흐름 4,940,318,725
7,443,969,648
 이자수취 113,471,549
185,898,169
 이자지급 (4,494,702,924)
(4,154,689,555)
 배당금수취 13,620,000
13,464,000
 법인세환급(납부) (279,649,738)
(380,145,542)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,801,043,564)
(1,801,671,742)
장기금융상품의 감소 690,072,880
3,579,095,630
   선급금의 감소 944,197,112
944,197,112
   매각예정자산의 처분 400,000,000
400,000,000
 공동ㆍ관계기업투자의 처분 5,807,664,000
5,807,664,000
 유형자산의 처분 142,000,000
30,000,000
   무형자산의 처분 13,029,338
13,029,338
   연결범위의 변동 (12,338,093)
(12,338,093)
   당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (279,782,280)
(1,826,446,680)
   장기금융상품의 취득 (3,579,095,630)
(3,579,095,630)
   공동ㆍ관계기업투자의 취득 (561,050,000)
(89,300,000)
   장기대여금의 증가 (149,222,482)
-
   선급금의 증가 (1,307,828,588)
(158,282,571)
 유형자산의 취득 (3,872,123,374)
(3,576,876,965)
 무형자산의 취득 (6,570,156,950)
(5,499,373,236)
 정부보조금의 수취 3,107,047,230
2,166,055,353
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,507,205,901
(4,193,394,841)
   단기차입금의 증가 15,497,317,725
10,000,000,000
 신주인수권의 행사 460,813,868
523,119,576
   장기차입금의 증가 63,500,000,000
418,000,000
 단기차입금의 상환 -
(10,418,000,000)
 유동성장기차입금의 상환 (67,983,949,669)
(3,515,878,660)
   신주인수권부사채의 상환 (478,843,248)
(345,833,535)
   차입관련비용 (1,614,900,000)
-
 리스부채의 감소 (873,232,775)
(854,802,222)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(780,051)
(2,886,569,863)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
2,751,536,285
5,643,199,969
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(31,531,996)
(5,093,821)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
2,719,224,238
2,751,536,285


2) 별도재무제표

재무상태표

제 39 기말  2022년 12월 31일 현재

제 38 기말  2021년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사 (단위 : 원)
 과목

제 39 기말

제 38 기말

자산

   

 유동자산

77,427,298,924 90,344,312,797

  현금및현금성자산

1,524,702,432 2,704,450,216

  매출채권및기타유동채권

19,634,901,038 8,815,021,755
      계약자산 12,899,676,182 6,355,397,049

  선급금

14,598,850,639 16,090,422,928

  기타유동자산

277,808,923 434,128,092

  재고자산

27,166,361,670 54,602,038,696

  당기법인세자산

24,998,040 42,854,061
      매각예정자산 1,300,000,000 1,300,000,000

 비유동자산

194,300,899,767 189,170,322,338

  장기금융상품

3,500,000 3,500,000

  당기손익-공정가치 측정 금융자산

4,596,092,110 4,088,111,280

  기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000 114,000,000

  종속기업및공동ㆍ관계기업투자

25,420,550,000 25,020,833,616

  장기대여금

4,800,333,161 5,275,202,311

  기타비유동금융자산

289,395,076 373,754,353
      선급금 3,860,324,094 4,438,892,325

  기타비유동자산

128,111,611 205,568,513

  유형자산

140,567,435,473 137,098,982,331

  무형자산

14,521,158,242 12,551,477,609

 자산총계

271,728,198,691 279,514,635,135

부채



 유동부채

118,361,771,356 174,993,517,390

  매입채무및기타유동채무

56,199,946,368 35,616,645,225

  차입금

16,004,354,536 65,255,650,478

  전환사채

31,540,111,562 29,514,732,895

  신주인수권부사채

- 463,556,441

  계약부채

11,105,326,720 40,629,888,309
      선수금 1,799,935,000 1,225,903,710

  리스부채

939,329,248 903,858,064

  파생상품부채

33,691,760 33,691,760
      미지급법인세 1,610,480 -
  기타충당부채 771,157,442 1,349,590,508

 비유동부채

75,033,392,921 16,032,679,336

  장기차입금

57,125,393,777 418,000,000

  리스부채

3,465,144,208 1,405,299,785

  기타비유동금융부채

3,309,774,955 4,159,016,644

  이연법인세부채

11,070,815,301 10,019,423,738

  기타충당부채

62,264,680 30,939,169

 부채총계

193,395,164,277 191,026,196,726

자본



 자본금

61,124,011,500 60,889,279,500

 주식발행초과금

23,902,862,082 62,312,968,179

 기타자본

5,603,336,422 6,887,283,175

 결손금

(12,297,175,590) (41,601,092,445)

 자본총계

78,333,034,414 88,488,438,409

부채와자본총계

271,728,198,691 279,514,635,135


포괄손익계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사 (단위 : 원)
 과목

제 39 기

제 38 기

매출액

237,828,545,632 147,676,956,943

매출원가

219,228,622,433 126,090,538,392

매출총이익

18,599,923,199 21,586,418,551

 판매비와관리비

16,501,694,987 17,492,077,850

영업이익(손실)

2,098,228,212 4,094,340,701

 기타수익

1,946,000,744 1,586,059,385

 기타비용

8,186,491,067 4,478,777,591

 금융수익

1,149,337,956 755,587,620

 금융비용

8,386,545,566 6,811,763,342

법인세비용차감전순손실

(11,379,469,721) (4,854,553,227)

 법인세비용(수익)

917,705,869 (3,438,173,060)

당기순손실

(12,297,175,590) (1,416,380,167)
기타포괄손익 495,200,706 1,260,510,888
   당기손익으로 재분류되지 않는 항목

      자산재평가이익 495,200,706 1,260,510,888

총포괄손익

(11,801,974,884) (155,869,279)

주당이익



 기본주당손실 (단위 : 원) 

(101) (12)

 희석주당손실 (단위 : 원) 

(101) (12)


자본변동표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사 (단위 : 원)
 과목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2021.01.01 (전기초)

60,619,650,500 61,990,524,170 4,712,449,279 (40,184,712,278) 87,137,911,671
 총포괄손익:

   당기순손실

- - - (1,416,380,167) (1,416,380,167)
   자산재평가이익 - - 1,260,510,888 - 1,260,510,888
 총포괄손익 합계 - - 1,260,510,888 (1,416,380,167) (155,869,279)
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
   신주인수권행사 269,629,000 322,444,009 (68,953,433) - 523,119,576
   주식보상비용 - - 983,276,441 - 983,276,441
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계 269,629,000 322,444,009 914,323,008 - 1,506,396,017

2021.12.31 (전기말)

60,889,279,500 62,312,968,179 6,887,283,175 (41,601,092,445) 88,488,438,409

2022.01.01 (당기초)

60,889,279,500 62,312,968,179 6,887,283,175 (41,601,092,445) 88,488,438,409
 총포괄손익:

   당기순손실

- - - (12,297,175,590) (12,297,175,590)
   자산재평가이익 - - 495,200,706 - 495,200,706
   결손금의 처리
(38,696,219,019) (2,904,873,426) 41,601,092,445 -
 총포괄손익 합계 - (38,696,219,019) (2,409,672,720) 29,303,916,855 (11,801,974,884)
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:
   신주인수권행사 234,732,000 286,112,922 (60,031,054) - 460,813,868
   주식보상비용 - - 1,185,757,021 - 1,185,757,021
 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등 합계 234,732,000 286,112,922 1,125,725,967 - 1,646,570,889

2022.12.31 (당기말)

61,124,011,500 23,902,862,082 5,603,336,422 (12,297,175,590) 78,333,034,414


현금흐름표

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사 (단위 : 원)
 과목

제 39 기

제 38 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
  2,232,162,842   3,244,940,482
 영업으로부터 창출된 현금흐름 6,565,637,938
7,364,785,501
 이자수취 101,307,272
173,683,518
 이자지급 (4,461,882,569)
(4,207,370,496)
 배당금수취 13,620,000
13,464,000
 법인세환급(납부) 13,480,201
(99,622,041)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,435,876,324)
(1,908,411,014)
   선급금의 감소 -
944,197,112
   매각예정자산의 처분 -
400,000,000
 종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 처분 -
5,807,664,000
 유형자산의 처분 142,000,000
30,000,000
   무형자산의 처분 -
13,029,338
   당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (279,782,280)
(1,826,446,680)
 종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득 (761,050,000)
(349,300,000)
   장기대여금의 증가 (149,222,482)
-
   선급금의 증가 (1,307,828,588)
(158,282,571)
 유형자산의 취득 (3,616,883,254)
(3,435,954,330)
 무형자산의 취득 (6,570,156,950)
(5,499,373,236)
 정부보조금의 수취 3,107,047,230
2,166,055,353
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,023,948,062
(4,176,769,625)
   단기차입금의 증가 12,997,317,725
10,000,000,000
 신주인수권의 행사 460,813,868
523,119,576
   장기차입금의 증가 63,500,000,000
418,000,000
   단기차입금의 상환 -
(10,418,000,000)
 유동성장기차입금의 상환 (67,983,949,669)
(3,515,878,660)
   전환사채의 상환 -
-
   신주인수권부사채의 상환 (478,843,248)
(345,833,535)
   차입관련비용 (1,614,900,000)
-
 리스부채의 감소 (856,490,614)
(838,177,006)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,179,765,420)
(2,840,240,157)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
2,704,450,216
5,549,784,194
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
17,636
(5,093,821)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
1,524,702,432
2,704,450,216


결손금처리계산서

제 39 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

유니슨 주식회사 (단위 : 원)
과   목 제 39(당)기 제 38(전)기
처리예정일 : 2023년 3월 31일 처리확정일 : 2022년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금
(12,297,175,590)
(41,601,092,445)
 전기이월이익잉여금(미처리결손금) -
(40,184,712,278)
 당기순손실 (12,297,175,590)
(1,416,380,167)
Ⅱ. 결손금처리액(*)
12,297,175,590
41,601,092,445
 재평가이익 495,200,706
2,904,873,426
 주식발행초과금 11,801,974,884
38,696,219,019
Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
-


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음


주7)
Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders


□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document  for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr) 



□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
박원서 1965.02.25 사내이사 해당사항 없음 - 이사회
송승호 1968.08.27 사외이사 해당사항 없음 - 이사회
김태우 1958.11.10 기타비상무이사 해당사항 없음 - 이사회
이창석 1972.08.04 기타비상무이사 해당사항 없음 사내이사 이사회
총 (  4  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박원서 유니슨(주) 풍력본부
본부장
2006~2012
2013~2016
2020~현재
2016~현재
(주)레네테크 신재생에너지 본부장
대우조선해양(주) 풍력영업그룹장
(사)한국풍력산업협회 부회장
유니슨(주) 풍력본부 본부장
-
송승호 광운대학교 교수 2016~2019
2015~현재
2018~현재
2019~현재
2006~현재
(사)한국풍력에너지학회 부회장
(사)전력전자학회 이사
(사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사
(사)대한전기학회 이사
광운대학교 전기공학과 교수
-
김태우 KC 코트렐(주)
부회장
2007~2015
2017~2020
2020~2022
2015~현재
2019~현재
한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장
대동항업(주) 대표이사
KC 쏠라&에너지(주) 대표이사
부산대학교 교수
KC 코트렐(주) 부회장
-
이창석 삼천리자산운용
부대표
2007~2015
2015~2018
2020~현재
2018~현재
신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장
미래에셋대우(주) 인프라금융본부장
(주)아네모이 사내이사
삼천리자산운용 부대표


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 직무수행 계획 개요  

본인은 유니슨 주식회사의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사 직무수행 계획

본인은 광운대학교 전기공학과 교수 및 (사)한국풍력에너지학회 부회장 등으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치 증진시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.


3. 기본윤리 준수 

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박원서>
박원서 사내이사 후보자는 약 15년간 신재생에너지 분야에서 활동하며, 유니슨 주식회사의 임직원으로 회사의 성장과 발전을 함께 하였으며, 풍력산업 및 회사 내/외부 환경에 대한 전반적인 통찰력을 바탕으로 신규사업개발 및 사업다각화를 통해 기업의 가치경영 과 사회적 책임 구현을 위한 공헌을 할 수 있는 적임자로 판단 됩니다.

<송승호>
송승호 사외이사 후보자는 광운대학교 전기공학과 교수로 재직중이며, (사)한국풍력에너지학회 부회장, 대한전기협회 풍력분과위원회 위원장 등을 역임하고 있습니다.
후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

<김태우>
김태우 기타비상무이사 후보자는 케이씨코트렐(주) 부회장을 재직중이며, 한국남부발전(주) 사장을 역임하였습니다.
후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.

<이창석>
이창석 기타비상무이사 후보자는 삼천리자산운용 부대표, (주)아네모이 사내이사로 재직중이며, KDB 대우/미래에셋대우 인프라금융 본부장 등을 역임하였습니다.
후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 됩니다.


주8)

□ The Appointment of Directors

[Agenda 2: Appointment of directors]

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc.

Name of
candidate
Date of
birth
Outside Director
candidate

Whether to select
a Director who is
a member of the
Audit Committee
separately

Relationship
with the
largest Shareholder

Recommended

Won-Seo
Park 
Feb. 25,
1965
Inside Director - - The Board
Seung-Ho
Song
Aug. 27,
1968
Outside Director - - The Board
Tae-Woo
Kim
Nov 10,
1958
Other non-executive
Director
- - The Board
Chang-Seok
Lee 
Aug 04,
1972
Other non-executive
Director
- Inside Director The Board
Total (  4  ) Persons


B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name of
candidate
Main
occupation
Profile Details of transactions
with the company over
the last three years
Period Career
Won-Seo
Park
Head of Wind Power
Headquarters,
Unison Co., Ltd.
2006~2012 Head of Renewable Energy Headquarters
at Renetech Co., Ltd.
-
2013~2016 Head of Wind Power Sales Group, Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.

2020~Current Vice Chairman of Korea Wind Power Industry
Association

2016~Current Head of Wind Power Headquarters,
Unison Co., Ltd.

Seung-Ho
Song
Kwangwoon University
Professor
2016~2019 Vice President of Korea Wind Energy Society -
2015~Current Director of the Society of Power Electronics
2018~Current Director of the Korea New and Renewable
Energy Society
2019~Current Director of the Korean Electrical Society
2006~Current Kwangwoon University Electrical Engineering
Professor
Tae-Woo
Kim
Vice Chairman
of KC Cottrell
2007~2015 Korea Southern Power Co., Ltd. President
/ Technology Headquarters / Head of New
Growth Office
-
2017~2020 CEO of Daedong Marine Co., Ltd.
2020~2022 CEO of KC Solar & Energy Co., Ltd.
2015~Current Professor at Pusan National University
2019~Current Vice Chairman of KC Cottrell
Chang-Seok
Lee 
Samchully Asset
Management
Vice President
2007~2015 Shinhan Financial Investment Co., Ltd. PE
/ Investment Finance/Alternative Investment
Team Leader

2015~2018 Head of Infrastructure Finance Headquarters,
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.
2020~Current Executive Director of Anemoi Co., Ltd.
2018~Current Samchully Asset Management Vice President


C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

1. Overview of the performance plan

In case of appointed as an outside director of Unison Co., Ltd., will comply with all laws, the company's articles of incorporation and other internal regulations, and faithfully perform  duties according to  job performance plan.

2. Outside director duties performance plan

Utilizing his experience and expertise as a professor of electrical engineering at Kwangwoon University and vice chairman of the Korea Wind Energy Society, strives to ensure that the company operates in a lawful, ethical and principled manner for the benefit of all shareholders and the company. To be able to carry out activities On the other hand, will actively participate in the board of directors and strive to faithfully perform the function of supervising the management of the company. Through this, will strive to promote the development of the company and corporate value, and contribute to job creation and social development.


3. Compliance with basic ethics

Seung-Ho Song, Candidate for Outside Director will abide by basic ethics and company regulations as an Outside Director.


D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

<Won-Seo Park>
Candidate Won-Seo Park, Inside Director, has been active in the new and renewable energy field for about 15 years, shared the company's growth and development as an employee of Unison Co., Ltd.. Through diversification, are judged to be the right person to contribute to corporate value management and realization of social responsibility.

<Seung-Ho Song>
Seung-Ho Song, candidate for outside director, is a professor at the Department of Electrical Engineering at Kwangwoon University, vice president of the Korea Wind Energy Society, and chairman of the wind power subcommittee of the Korea Electric Association.
Candidates are expected to contribute to enhancing the company's competitiveness and increasing shareholder value by participating in major decision-making based on their expertise in new and renewable energy and energy industry policies.

<Tae-Woo Kim>
Tae-woo Kim, a non-executive Director candidate, serves as Vice Chairman of KC Cottrell Co., Ltd. and served as President of Korea Southern Power Co., Ltd.
Candidates are expected to contribute to enhancing the company's competitiveness and increasing shareholder value by participating in major decision-making based on their expertise in new and renewable energy and energy industry policies.

<Chang-Seok Lee >
Other non-executive Director candidates, Chang-seok Lee, serve as vice president of Samchully Asset Management, executive director of Anemoi Co., Ltd., and head of KDB Daewoo/Mirae Asset Daewoo Infrastructure Finance Headquarters.
Candidates are expected to contribute to enhancing the company's competitiveness and increasing shareholder value by participating in major decision-making based on their expertise in new and renewable energy and energy industry policies.

확인서

확인서_박원서 후보

확인서_송승호 후보

확인서_김태우 후보

확인서_이창석 후보


※ 기타 참고사항

해당사항 없음



□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액 1,500백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액 1,082백만원
최고한도액 1,500백만원


※ 기타 참고사항

해당사항 없음

주9)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Director
[Agenda 3: Approval of the 40th Directors' Remuneration Limit]

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit


[Current term]

Number of Director (Outside Director) 6 ( 2 )
Total amount of Remuneration or Maximum Limit 1,500 Million KRW


[Former term]

Number of Director (Outside Director) 7 ( 2 )
Total amount of Remuneration paid 1,082 Million KRW
Maximum Limit 1,500 Million KRW


※ Other Note

-


□ 감사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 200백만원


(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 175백만원
최고한도액 200백만원


※ 기타 참고사항

해당사항 없음



주10)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
[Agenda 4: Approval of the 40th Auditor Remuneration Limit]

A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor 1
Total amount of Remuneration or Maximum Limit 200 Million KRW


[Former term]

Number of Auditor 1
Total amount of Remuneration paid 175 Million KRW
Maximum Limit 200 Million KRW


※ Other Note

-


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000435

유니슨 (018000) 메모