주주총회소집결의 2023-02-27 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900636
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 제40기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하기로 결의하였습니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원서 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)레네테크 신재생에너지 본부장 전) 대우조선해양(주) 풍력영업그룹장 현) (사)한국풍력산업협회 부회장 현) 유니슨(주) 풍력본부 본부장 |
| 김태우 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 전) 한국남부발전(주) 사장/기술본부장/신성장실장 전) 대동항업(주) 대표이사 전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 현) 부산대학교 교수 현) KC 코트렐(주) 부회장 |
| 이창석 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 전) 신한금융투자(주) PE/투자금융/대체투자팀 팀장 전) 미래에셋대우(주) 인프라금융본부장 현) (주)아네모이 사내이사 현) 삼천리자산운용 부대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송승호 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | 전) (사)한국풍력에너지학회 부회장 현) (사)전력전자학회 이사 현) (사)한국신ㆍ재생에너지학회 이사 현) (사)대한전기학회 이사 현) 광운대학교 전기공학과 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900636
