주주총회소집공고 2024-03-13 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000619
| 2024 년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | (주)한국카본 | |
| 대 표 이 사 : | 조 문 수, 이 명 화 (공동 대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85 | |
| (전 화) 02-3276-7583 | ||
| (홈페이지)http://http://www.hcarbon.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 현 주 |
| (전 화) 02-3276-7583 | ||
| (제 40기 정기) |
1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
3. 보고사항: ① 감사보고
② 내부회계관리제도 운영실태보고
③ 영업보고
4. 부의안건
○ 제1호 의안: 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당현금배당 110원 포함) 승인
○ 제2호 의안: 사내이사 선임 : 후보자 이명화
○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인
○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권)
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
② 전자투표 행사 기간
- 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시
(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
③ 전자투표 행사 방법
- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
대리인의 신분증
2024년 03월 13일
주식회사 한국카본
공동 대표이사 조 문 수, 이 명 화 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조문수 (출석률: 100%) | 이명화 (출석률: 100%) | 박기성 (출석률: 100%) | 한민구 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023.03.13 | ① 39기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건 ② 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 ③ 제사회 규정 개정 ④ 39기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.29 | ① 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.29 | ① 39기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분게산서 승인의 건 ② 전사 선임의 건(조문수, 박기성) ③ 감사 선임의 건(문병현) ④ 감사 보수한도 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.05.30 | ① HCM VINA CO.,Ltd 자본전입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.07.12 | ① 합병계약서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2023.07.25 | ① 임시주주총회 회의의 목적사항 추가의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2023.08.18 | ① 합병계약서 승인의 건 ② 정관변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.09.12 | ① 합병일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.10.04 | ① 합병종료 보고 및 공고 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항이 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 (주1) | 주총승인금액 (주2) | 지급총액 (주3) | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,000 | 39 | 39 | - |
주1) 인원수 : 2023년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사의 수 입니다.
주2) 주총승인금액 : 등기임원(사내이사, 사외이사) 4명의 이사보수한도 총액입니다.
주3) 지급총액 : 공시대상기간(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 중 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액 입니다
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | (주)한국신소재 | 2023년 1월 1일~ 2023년 09월 30일 | 39 | 0.68 |
※ 상기 비율은 2023년 별도 매출액(5,730억원) 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | (주)한국신소재 | 2023년 1월 1일~ 2023년 09월 30일 | 312 | 5.45 |
※ 상기 비율은 2023년 별도 매출액(5,730억원) 대비 비율입니다.
가. 업계의 현황
유럽의 에너지 안보 우려로 유럽의 천연가스 수요처가 러시아에서 미국 등으로 옮겨감에 따라 천연가스 운송에 필요한 LNG운반선이 주목받고 있습니다. 이미 유럽은 러시아의 천연가스 수입 비중을 꾸준히 축소해가고 있었습니다. 또한 2022년 7월 6일 유럽연합(EU) 의회가 천연가스를 친환경 투자 기준인 녹색분류체계(Taxonomy)에 포함하기로 최종 결정하면서 유럽 내 러시아 PNG를 대체할 LNG의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 유럽 각국은LNG터미널을 추가로 증설하겠다고 발표한 상태이며, 기존 시설이 없었던 독일도 LNG터미널 증설을 발표했습니다. EU가 운영중인 터미널은 27개이며, 신규 발표한 부유식 액화천연가스 저장설비(FSRU)가 18개입니다. 독일 등 유럽내 LNG터미널이 없는 국가들은 비교적 건조가 빠른 FSRU 도입으로 육상 LNG터미널을 대체하고자 합니다. 천연가스는 화석연료 중에서 가장 깨끗하고 탄소 배출이 적어 향후 친환경 에너지로 나아가는 교두보가 될 수 있습니다.
글라스페이퍼는 내열성, 치수안정성, 전기절연성 등의 우수한 성질을 가지고 있어 온돌 문화를 근간으로 하는 국내를 비롯하여, 중국 및 터키로 장판권 문화 확산의 수요증가가 진행 중이고, 고급타일바닥재의 소재로 적용되어 미국, 유럽 시장으로 판매 증대가 기대됩니다.
탄소섬유/유리섬유 복합소재는 전 세계적으로 수요가 증가하고 있으며, 항공, 우주산업분야 및 모빌리티 산업 등에서 경량화 및 고강도 소재로 각광받아 폭발적으로 확대되고 있습니다.
- 경기변동의 특성
LNG사업의 경우 세계 에너지 시장의 흐름에 따른 조선소의 수주 물량의 증감에 영향을 받고 있습니다. 또한 각국 정부의 정책적 방향에 따라 에너지 수요의 변동이 생길 수 있습니다.
글라스페이퍼사업은 건축경기에 영향을 다소 받고 있습니다.
탄소섬유/유리섬유 복합소재 사업은 전반적인 산업경기에 영향을 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
카타르에너지공사의 초대형 규모 LNG운반선 확보 사업을 중심으로 역대 최대 기록의 LNG운반선 발주가 진행되고 있으며, 선박연료 환경 규제 강화로 인한 친환경 에너지인 LNG연료 적용 선박의 발주량 또한 증가하고 있습니다. 이런 상황을 반영하여 최근 LNG선박 신조선가 역시 큰폭으로 상승하고 있습니다.
유럽의 러시아산 가스를 대체할 LNG 공급망을 모색하고 있음에 따라 새로운 물량이 추가될 전망입니다
탄소섬유/유리섬유 사업부문은 지속적으로 항공, 자동차, 풍력, 건축 주요 시장 분야에서 꾸준한 신규 적용 개발을 지속적으로 하고 있을 뿐만이 아니라, 해외 시장 개척에도 지속적으로 활발하게 수주 활동을 진행을 하고 있습니다. 최근 코로나19 등의 영향으로 개인 활동이 많은 조구시장 및 골프 시장으로 인하여 매출 증대와 항공 및 자동차 용도 개발로 꾸준한 성장이 예상 되었으나, 최근 원자재 상승으로 인하여 어려운 환경속에서도 강한 실행력으로 매년 목표 달성을 하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.
(2) 시장점유율
LNG Membrane 화물창의 단열패널 제작 공급업체는 당사와 동성화인텍, 강림인슈가 있으며, 당사와 동성화인텍만이 현재 삼성중공업, 현대중공업, 현대삼호중공업, 대우조선해양에서 건조하는 Membrane형 LNG 운반선 화물창에 사용되는 Insulation Panel을 공급하고 있습니다.
당사는 Membrane LNG 운반선 화물창 (MarkⅢ)의Secondary Barrier인 Rigid Secondary Barrier 와 Flexible Secondary Barrier를 국산화하여 MarkⅢType용 Secondary Barrier를 일괄 공급할 수 있는 유일한 기업이며, LNG 운반선 운영 시 비용절감에 기여하는 자연기화율의 저감을 위해, 지속적인 연구, 개발로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다.
탄소섬유/유리섬유 복합소재사업 분야에서는 당사와 도레이첨단소재 등이 있으며, 글라스페이퍼 시장에서는 PVC 바닥재 시장을 확보함으로써 안정적인 시장점유율을 유지하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
LNG운반선용 단열판넬사업은 조선해양부문의 산업특성을 공유하고 있으며, 조선소가 선주로부터 수주받은 선박에 INSULATION PANEL을 미리 주문받아 생산하는 수주산업의 특성을 가지고 있습니다.
당사는 현재 국내*외 조선소 등에 LNG Membrane Type의 INSULATION PANEL을 공급하고 있으며, 이러한 조선 시장은 세계경제 및 선박 물동량, 환경규제, 유가에 민감하게 반응하여 수주 환경이 조성되고 있습니다.
글라스페이퍼는 바닥장식재에 들어가는 필수재료로 건설경기에 따라 그 영향을 받고 있으나 우리나라는 온돌문화권으로 안정적인 수요가 있을 것으로 전망하고 있습니다.
탄소섬유/유리섬유는 강도와 탄성에서 매우 우수한 성능을 나타내어 사용 범위가 다양하게 확대되고 있습니다. 초기에는 낚시대, 골프채, 스키 등 스포츠 및 레져 산업 분야에 적용 되었으나, 향후에는 항공 및 우주산업, 전자, 철도, 풍력, 방위 산업 등 다양한 운송 시스템에서 사용 되었던 금속 소재에서 가볍고 강도가 높은 복합재료의 사용량이 증대되고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
전 세계적으로 이산화탄소 배출규제에 대한 대책이 중요한 과제로 대두됨에 따라
운송기관의 산업분야에서의 항공 및 자동차를 중심으로 경량화의 필요성이 더욱
증가 되고 있으며, 경량화로 에너지 절감을 목적으로 감안하면, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속될 것으로 전망됩니다.
당사는 소재사업의 R&D개발 역량을 중심으로, 경량화 부품 적용 소재를 풍력, 항공 및 자동차 시장에 집중하고, 우수한 글로벌 기업들과 함께 기술력을 확보해 나갈 뿐만 아니라 글로벌 복합소재회사로 도약하기 위한 준비로 현지화 전략 및 지속적인 기초 핵심 부품 개발 국책과제에서도 선두 기업으로 참여하고 있습니다.
(5) 조직도
한국카본 조직도(24.02) |
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서).
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제40(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제39(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당)기말 | 제39(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 398,867,772,013 | 289,163,544,215 |
| 현금및현금성자산 | 66,697,909,049 | 53,576,755,408 |
| 단기금융상품 | 13,022,445,360 | 13,165,043,679 |
| 매출채권 | 101,111,566,071 | 39,272,301,140 |
| 단기대여금및기타수취채권 | 14,928,647,566 | 11,986,348,631 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 9,881,414,294 | 7,446,242,585 |
| 상각후원가측정 금융자산 | - | 4,610,000 |
| 재고자산 | 180,376,599,973 | 156,268,224,890 |
| 당기법인세자산 | 210,343,518 | 1,488,040 |
| 기타유동자산 | 12,638,846,182 | 7,442,529,842 |
| II. 매각예정자산 | 4,466,240 | 17,983,473 |
| III. 비유동자산 | 402,229,532,031 | 296,152,107,722 |
| 장기금융상품 | 352,000,000 | - |
| 장기대여금및기타수취채권 | 23,597,788,325 | 23,777,462,600 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 32,373,011,278 | 37,445,147,452 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 153,734,997 | 81,455,086 |
| 상각후원가측정 금융자산 | 120,000,000 | 6,929,939,981 |
| 관계기업투자 | 416,783,474 | 1,020,955,441 |
| 유형자산 | 280,859,301,245 | 212,463,841,607 |
| 투자부동산 | 15,730,937,735 | - |
| 사용권자산 | 6,090,912,094 | 5,837,235,891 |
| 무형자산 | 39,684,660,919 | 2,254,493,468 |
| 순확정급여자산 | 1,961,879,045 | 2,617,232,258 |
| 이연법인세자산 | - | 2,866,796,705 |
| 기타비유동자산 | 888,522,919 | 857,547,233 |
| 자 산 총 계 | 801,101,770,284 | 585,333,635,410 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 294,789,907,197 | 156,336,842,968 |
| 매입채무 | 42,472,700,431 | 37,376,161,800 |
| 미지급금 | 44,015,348,876 | 24,294,886,039 |
| 미지급비용 | 15,008,126,535 | 9,732,910,875 |
| 임대보증금 | 803,900,000 | 69,048,820 |
| 단기차입금 | 89,498,018,232 | 44,318,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 15,250,356,500 | 853,420,000 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,059,056,837 | 1,801,079,182 |
| 당기법인세부채 | 236,772,207 | 5,749,727,307 |
| 리스부채 | 1,560,804,096 | 1,524,443,670 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,479,079 | - |
| 기타유동부채 | 84,883,344,404 | 30,617,165,275 |
| II. 비 유 동 부 채 | 39,084,166,419 | 24,822,456,079 |
| 장기성미지급금 | 255,068,990 | 165,347,352 |
| 장기성미지급비용 | 18,959,504 | |
| 당기손익인식금융부채 | - | 271,052,086 |
| 사채 | 10,000,000,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 200,000,000 | - |
| 장기차입금 | 21,104,800,000 | 15,953,495,200 |
| 장기리스부채 | 991,664,859 | 1,243,675,315 |
| 순확정급여부채 | 692,242,534 | 404,811,333 |
| 기타장기종업원급여부채 | 45,157,246 | - |
| 이연법인세부채 | 3,662,934,384 | - |
| 기타비유동부채 | 2,113,338,902 | 6,784,074,793 |
| III. 매각예정부채 | 6,602,400 | 6,502,000 |
| 부 채 총 계 | 333,880,676,016 | 181,165,801,047 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 467,221,094,268 | 404,167,834,363 |
| 납입자본 | 192,789,663,314 | 96,940,485,734 |
| 자본금 | 25,954,225,000 | 21,980,378,500 |
| 주식발행초과금 | 166,835,438,314 | 74,960,107,234 |
| 이익잉여금 | 290,636,283,859 | 299,947,161,270 |
| 기타포괄손익누계액 | (556,736,409) | (1,257,941,232) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (2,266,084,237) | (3,434,908,128) |
| 지분법자본변동 | (293,414,029) | (287,075,466) |
| 해외사업환산손익 | 2,002,761,857 | 2,464,042,362 |
| 기타자본 | (15,648,116,496) | 8,538,128,591 |
| II. 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 467,221,094,268 | 404,167,834,363 |
| 부채및자본총계 | 801,101,770,284 | 585,333,635,410 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당)기 | 제39(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 594,417,384,371 | 369,270,866,021 |
| II. 매출원가 | 531,100,473,228 | 313,197,560,069 |
| III. 매출총이익 | 63,316,911,143 | 56,073,305,952 |
| IV. 판매비와관리비 | 46,599,942,241 | 31,275,246,885 |
| 대손상각비(환입) | (23,329,969) | (285,110,164) |
| 기타의판매비와관리비 | 46,623,272,210 | 31,560,357,049 |
| V. 영업이익 | 16,716,968,902 | 24,798,059,067 |
| 기타수익 | 23,500,651,857 | 8,104,323,152 |
| 기타비용 | 36,856,695,771 | 150,983,748 |
| 지분법손실 | (597,833,404) | 19,357,441 |
| 금융수익 | 17,181,934,234 | 16,505,125,730 |
| 금융비용 | 17,352,250,269 | 20,337,064,826 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 2,592,775,549 | 28,900,101,934 |
| VII. 법인세비용 | 3,784,561,227 | 8,639,211,756 |
| VIII. 계속영업이익 | (1,191,785,678) | 20,260,890,178 |
| IX. 중단영업손실 | (3,128,961) | (18,917) |
| X. 당기순이익 | (1,194,914,639) | 20,260,871,261 |
| 1. 지배기업소유주지분 | (1,194,914,639) | 20,260,871,261 |
| 2. 비지배주주 | - | - |
| XI. 기타포괄손익 | (1,821,876,499) | 1,360,946,101 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (467,619,068) | 72,317,498 |
| 지분법자본변동 | (6,338,563) | (147,260,047) |
| 해외사업환산손익 | (461,280,505) | 219,577,545 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,354,257,431) | 1,288,628,603 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 1,168,823,891 | (136,787,328) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (2,523,081,322) | 1,425,415,931 |
| XII. 총포괄이익 | (3,016,791,138) | 21,621,817,362 |
| 1. 지배기업소유주지분 | (3,016,791,138) | 21,621,817,362 |
| 2. 비지배주주 | - | - |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익(손실) | (27) | 471 |
| 희석주당순이익(손실) | (27) | 471 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄손익 누계액 | 기타자본 | 계 | |||
| 2022.1.1(전기초) | 96,940,485,734 | 284,714,198,828 | (1,193,471,402) | 8,538,128,591 | 388,999,341,751 | - | 388,999,341,751 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | 20,260,871,261 | - | - | 20,260,871,261 | - | 20,260,871,261 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실 | - | - | (136,787,328) | - | (136,787,328) | - | (136,787,328) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | 1,425,415,931 | - | - | 1,425,415,931 | - | 1,425,415,931 |
| 지분법자본변동 | - | - | (147,260,047) | - | (147,260,047) | (147,260,047) | |
| 해외사업환산손익 | - | - | 219,577,545 | - | 219,577,545 | - | 219,577,545 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (6,453,324,750) | - | - | (6,453,324,750) | - | (6,453,324,750) |
| 2022.12.31.(전기말) | 96,940,485,734 | 299,947,161,270 | (1,257,941,232) | 8,538,128,591 | 404,167,834,363 | - | 404,167,834,363 |
| 2023.1.1(당기초) | 96,940,485,734 | 299,947,161,270 | (1,257,941,232) | 8,538,128,591 | 404,167,834,363 | - | 404,167,834,363 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | (1,194,914,639) | - | - | (1,194,914,639) | - | (1,194,914,639) |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실금융자산평가손실 | - | - | 1,168,823,891 | - | 1,168,823,891 | - | 1,168,823,891 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | (2,523,081,322) | - | - | (2,523,081,322) | - | (2,523,081,322) |
| 지분법자본변동 | - | - | (6,338,563) | - | (6,338,563) | - | (6,338,563) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (461,280,505) | - | (461,280,505) | - | (461,280,505) |
| 제거된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손익 | - | - | - | (1,175,224,250) | (1,175,224,250) | - | (1,175,224,250) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | (5,592,881,450) | - | - | (5,592,881,450) | - | (5,592,881,450) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (15,936,896,960) | (15,936,896,960) | - | (15,936,896,960) |
| 합병신주의 발행 | 95,849,177,580 | - | - | - | 95,849,177,580 | - | 95,849,177,580 |
| 합병으로인한 변동(피합병회사 보유 분 자기주식 재분류) | - | - | - | (5,209,831,300) | (5,209,831,300) | - | (5,209,831,300) |
| 종속기업투자 추가 투자차액 | - | - | - | (1,864,292,577) | (1,864,292,577) | - | (1,864,292,577) |
| 2023.12.31.(당기말) | 192,789,663,314 | 290,636,283,859 | (556,736,409) | (15,648,116,496) | 467,221,094,268 | - | 467,221,094,268 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제40(당)기 | 제39(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 56,721,236,322 | (7,798,849,185) |
| 계속영업 | 56,717,961,752 | (7,799,313,807) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 66,938,269,393 | 4,873,235,591 |
| 가. 당기순이익 | (1,198,043,600) | 20,260,890,178 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 56,402,724,793 | 20,583,894,254 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 | 11,733,588,200 | (35,971,548,841) |
| 2. 이자의 수취 | 3,865,748,447 | 2,937,160,887 |
| 3. 이자의 지급 | (4,638,466,457) | (1,076,915,403) |
| 4. 법인세의 납부 | 1,178,073,178 | (15,495,129,292) |
| 5. 배당금의 수령 | (10,625,662,809) | 962,334,410 |
| 중단영업 | 3,274,570 | 464,622 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (45,516,383,301) | (11,524,966,237) |
| 계속영업 | (45,516,383,301) | (11,524,966,237) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 48,314,060,376 | 83,224,998,019 |
| 단기금융상품의 감소 | 17,007,645,026 | 15,557,885,312 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 23,420,463,358 | 54,848,653,749 |
| 상각후원가측정금융자산의 감소 | 6,507,170,929 | 12,215,572,576 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 | ||
| 사업결합으로 인한 현금유입액 | ||
| 보증금의 감소 | 393,000,000 | 468,500,000 |
| 정부보조금의 수령 | 925,344,208 | 84,866,500 |
| 단기대여금의 감소 | 9,382,174 | 874,666 |
| 장기대여금의 감소 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 10,647,700 | |
| 기계장치의 처분 | 11,046,988 | 36,916,625 |
| 토지의 처분 | - | |
| 건물의 처분 | - | |
| 구축물의 처분 | - | |
| 기타의유형자산의 처분 | 29,359,993 | 11,728,591 |
| 투자부동산의 처분 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | 93,830,443,677 | (94,749,964,256) |
| 단기금융상품의 증가 | 15,594,961,707 | 13,370,070,000 |
| 장기금융상품의 증가 | 822,000,000 | |
| 단기대여금의 증가 | 268,500,000 | |
| 장기대여금의 증가 | 20,000,000,000 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 21,295,145,400 | 23,103,618,326 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채의 정산 | 1,801,079,182 | 391,378,144 |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 3,650,000 | 405,685,825 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | 1,814,800 | 1,939,689,443 |
| 사업결합으로 인한 현금유출액 | 104,000,000 | |
| 종속기업투자의 증가 | 8,300,000 | |
| 관계기업투자의 증가 | ||
| 보증금의 증가 | 1,893,025,961 | 2,975,565,239 |
| 토지의 취득 | 1,957,416,760 | 1,247,004,546 |
| 건물의 취득 | 702,143,842 | 3,128,599,329 |
| 구축물의 취득 | 4,024,239,100 | 3,147,670,740 |
| 기계장치의 취득 | 6,254,742,128 | 3,451,389,980 |
| 시설장치의 취득 | 21,750,000 | |
| 기타의유형자산의 취득 | 2,227,348,643 | 2,160,037,714 |
| 건설중인자산의 취득 | 36,361,735,541 | 19,219,971,864 |
| 투자부동산의 취득 | 362,018,940 | |
| 무형자산의 취득 | 230,571,673 | 105,283,106 |
| 중단영업 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,377,494,634) | 25,073,617,237 |
| 계속영업 | (4,377,494,634) | 25,073,617,237 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 106,314,010,055 | 58,070,822,600 |
| 임대보증금의 증가 | ||
| 단기차입금의 증가 | 97,897,653,433 | 43,545,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 7,605,911,300 | 14,525,822,600 |
| 자기주식의 처분 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 110,691,504,689 | (32,997,205,363) |
| 임대보증금의 감소 | 200,000 | 650,000 |
| 단기차입금의 감소 | 84,932,280,639 | 6,325,000,000 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 1,249,710,000 | 15,948,570,000 |
| 신주발행비의 지출 | 62,543,200 | |
| 상환우선주부채의 감소 | 3,167,553,770 | |
| 장기차입금의 감소 | 976,550,000 | |
| 리스부채의 상환 | 1,940,442,440 | 1,102,106,843 |
| 자기주식의 취득 | 15,936,896,960 | |
| 배당금의 지급 | 5,592,881,450 | 6,453,324,750 |
| 중단영업 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (203,955,499) | (1,221,072,649) |
| 연결범위 변동으로 인한 증가 | 636,814,641 | |
| 합병으로 인한 증가 | 5,860,936,112 | |
| Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 13,121,153,641 | 4,528,729,166 |
| ⅤI.기초의 현금및현금성자산 | 53,576,755,408 | 49,048,026,242 |
| ⅥI.기말의 현금및현금성자산 | 66,697,909,049 | 53,576,755,408 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제40(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제39(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제40(당)기말 | 제39(전)기말 |
자 산 | | |
I. 유동자산 | 367,735,167,699 | 280,713,613,665 |
현금및현금성자산 | 62,936,332,266 | 48,142,188,042 |
기타유동금융자산 | 37,612,354,266 | 44,291,316,973 |
단기금융상품 | 10,520,000,000 | 13,150,110,000 |
단기대여금및수취채권 | 17,210,939,972 | 23,690,354,388 |
유동당기손익인식금융자산 |
| |
유동매도가능금융자산 |
| |
유동만기보유금융자산 |
| |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 9,881,414,294 | 7,446,242,585 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 0 | |
상각후원가측정금융자산 | 0 | 4,610,000 |
매출채권및기타유동채권 | 94,009,515,731 | 35,262,810,263 |
재고자산 | 164,154,738,620 | 147,190,922,613 |
당기법인세자산 | 0 | 0 |
기타유동비금융자산 | 9,022,226,816 | 5,826,375,774 |
III. 비유동자산 | 416,655,269,068 | 293,067,345,079 |
기타비유동금융자산 | 67,964,059,810 | 87,900,197,378 |
장기금융상품 | 350,000,000 | 0 |
순확정급여자산 | 1,961,879,045 | 2,617,232,258 |
장기대여금및수취채권 | 33,474,373,787 | 41,250,700,187 |
비유동당기손익인식금융자산 | | |
비유동매도가능금융자산 | | |
비유동만기보유금융자산 | | |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 31,960,707,778 | 37,032,843,952 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 97,099,200 | 69,481,000 |
상각후원가측정금융자산 | 120,000,000 | 6,929,939,981 |
종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산 | 44,657,991,165 | 14,793,388,643 |
관계기업에대한투자자산 | 1,099,912,500 | 1,543,912,500 |
종속기업에대한투자자산 | 43,558,078,665 | 13,249,476,143 |
조인트벤처에대한투자주식 | 0 | 0 |
유형자산 | 243,360,546,729 | 183,353,359,081 |
사용권자산 | 2,428,685,565 | 2,915,762,516 |
영업권이외의무형자산 | 41,796,678,064 | 2,156,194,856 |
투자부동산 | 15,730,937,735 | 0 |
당기법인세자산 | 0 | 1,232,072,605 |
기타비유동자산 | 716,370,000 | 716,370,000 |
III. 매각예정비유동자산 | 0 | 10,535,000 |
자 산 총 계 | 784,390,436,767 | 573,791,493,744 |
부 채 |
| |
I. 유 동 부 채 | 277,238,061,935 | 149,013,553,941 |
매입채무및기타유동채무 | 96,396,838,398 | 74,271,095,397 |
단기매입채무 | 41,759,325,349 | 35,841,232,616 |
단기미지급금 | 41,927,177,799 | 30,170,505,233 |
단기미지급비용 | 11,906,435,250 | 8,190,308,728 |
단기임대보증금 | 803,900,000 | 69,048,820 |
정부보조금 | 455,176,000 | 455,176,000 |
미지급배당금 | 0 | |
당기법인세부채 | (207,437,248) | 5,247,034,826 |
유동성장기차입금 | 14,623,956,500 | 88,100,000 |
단기차입금 | 80,651,301,978 | 37,000,000,000 |
기타유동금융부채 | 66,054,684 | 28,233,336 |
당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,059,056,837 | 1,801,079,182 |
단기기타금융부채 | 0 |
|
당기손익-공정가치측정금융부채 | 0 |
|
리스부채 | 1,450,782,677 | 1,524,443,670 |
기타유동비금융부채 | 82,742,332,109 | 28,598,391,530 |
II. 비 유 동 부 채 | 38,631,563,185 | 23,695,297,394 |
장기차입금 | 20,104,800,000 | 15,396,495,200 |
사채 | 10,000,000,000 | |
당기손익-공정가치측정 금융부채 | 0 | 271,052,086 |
퇴직급여채무 | 0 | 0 |
리스부채 | 936,854,040 | 1,243,675,315 |
기타채무 | 2,158,496,148 | 6,784,074,793 |
이연법인세부채 | 5,431,412,997 | 0 |
부 채 총 계 | 315,869,625,120 | 172,708,851,335 |
자 본 | | |
I. 납입자본 | 192,789,663,314 | 96,940,485,734 |
자본금 | 25,954,225,000 | 21,980,378,500 |
보통주자본금 | 25,954,225,000 | 21,980,378,500 |
주식발행초과금 | 166,835,438,314 | 74,960,107,234 |
II. 이익잉여금 | 291,781,056,489 | 299,038,936,212 |
III. 기타자본구성요소 | (16,049,908,156) | 5,103,220,463 |
기타포괄손익누계액 | (2,266,084,237) | (3,434,908,128) |
기타자본 | (13,783,823,919) | 8,538,128,591 |
자 본 총 계 | 468,520,811,647 | 401,082,642,409 |
부채및자본총계 | 784,390,436,767 | 573,791,493,744 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제40(당)기 | 제39(전)기 |
I. 매출액 | 573,012,463,336 | 340,208,178,907 |
II. 매출원가 | 508,739,808,641 | 284,710,711,913 |
III. 매출총이익 | 64,272,654,695 | 55,497,466,994 |
IV. 판매비와관리비 | 38,564,381,996 | 26,778,412,868 |
V. 영업이익 | 25,708,272,699 | 28,719,054,126 |
기타이익 | 21,242,048,723 | 420,305,813 |
기타손실 | 31,725,203,647 | 8,288,460,311 |
금융수익 | 19,529,718,024 | 21,168,399,316 |
금융비용 | 30,769,913,328 | 32,228,546,130 |
VI. 법인세비용차감전손익 | 3,984,922,471 | 9,790,752,814 |
VII. 법인세비용 | 3,210,444,201 | 7,616,359,200 |
VIII. 당기순이익 | 774,478,270 | 2,174,393,614 |
IX. 기타포괄손익 | (1,270,652,652) | 870,003,921 |
1.당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | 0 | 0 |
매도가능금융자산 | 0 | 0 |
2.당기손익으로재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | (1,270,652,652) | 870,003,921 |
기타포괄-공정가치측정평가손익 | 1,168,823,891 | (136,787,328) |
확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 | (2,439,476,543) | 1,006,791,249 |
X. 총포괄이익 | (496,174,382) | 3,044,397,535 |
XI. 주당이익 | | |
기본주당이익 | 18원 | 51원 |
희석주당이익 | 18원 | 51원 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 납입자본 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본 | 총 계 |
2022.01.01(기초자본) | 96,940,485,734 | 302,311,076,099 | (3,298,120,800) | 8,538,128,591 | 404,491,569,624 |
당기순이익(손실) | 0 | 2,174,393,614 | | | 2,174,393,614 |
매도가능금융자산의평가에따른증가(감소) | | | (136,787,328) | | (136,787,328) |
보험수리적손익 | | 1,006,791,249 | | | 1,006,791,249 |
지분의발행 | 0 | | | | 0 |
배당금지급 | | (6,453,324,750) | | | (6,453,324,750) |
제거된금융자산처분손익 | | | 0 | 0 | 0 |
자기주식 거래에 따른 증감 | | | | 0 | 0 |
2022.12.31(기말자본) | 96,940,485,734 | 299,038,936,212 | (3,434,908,128) | 8,538,128,591 | 401,082,642,409 |
2023.01.01(기초자본) | 96,940,485,734 | 299,038,936,212 | (3,434,908,128) | 8,538,128,591 | 401,082,642,409 |
당기순이익(손실) | 0 | 774,478,270 | | | 774,478,270 |
매도가능금융자산의평가에따른증가(감소) | | | 1,168,823,891 | | 1,168,823,891 |
보험수리적손익 | | (2,439,476,543) | | | (2,439,476,543) |
지분의발행 | 95,849,177,580 | | | | 95,849,177,580 |
배당금지급 | | (5,592,881,450) | | | (5,592,881,450) |
제거된금융자산처분손익 | | | 0 | (1,175,224,250) | (1,175,224,250) |
자기주식 거래에 따른 증감 | | | | (21,146,728,260) | (21,146,728,260) |
2023.12.31(기말자본) | 192,789,663,314 | 291,781,056,489 | (2,266,084,237) | (13,783,823,919) | 468,520,811,647 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한국카본과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제40(당)기 | 제39(전)기 |
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57,562,789,031 | 1,844,048,307 |
1. 영업에서 창출된 현금 | 65,793,493,772 | 12,309,167,663 |
가. 당기순이익 | 774,478,270 | 2,174,393,614 |
나. 당기순이익에대한 조정 | 58,677,086,740 | 39,140,616,619 |
다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | 6,341,928,762 | (29,005,842,570) |
2. 이자의 수취 | 3,782,445,711 | 3,654,365,665 |
3. 이자의 지급 | (3,540,450,574) | (799,231,135) |
4. 법인세의 납부 | (9,650,773,056) | (14,282,588,296) |
5. 배당금의 수령 | 1,178,073,178 | 962,334,410 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (59,860,672,663) | (27,513,762,893) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50,825,063,999 | 83,873,131,541 |
단기금융상품의 감소 | 13,484,110,000 | 14,719,760,000 |
장기금융상품의 감소 | - | - |
단기대여금의 감소 | 3,578,255,000 | 260,000,000 |
기타유동자산의 감소 | - | - |
매도가능금융자산의 감소 | - | - |
만기보유금융자산의 감소 | 6,507,170,929 | 12,215,572,576 |
당기손익인식금융상품의 정산 | 23,420,463,358 | 54,848,653,749 |
보증금의 감소 | 320,000,000 | 462,500,000 |
기타비유동자산의 감소 | - | - |
구축물국고보조금수령 | 647,952,030 | - |
비품국고보조금수령 | 192,058,000 | |
토지의 감소 | - | - |
건물의 감소 | - | - |
기계장치의 감소 | 11,046,988 | 36,916,625 |
구축물의 감소 | - | - |
장기대여금의 감소 | 2,624,000,000 | 1,323,000,000 |
매각예정자산의 감소 | 10,647,700 | - |
무형자산의 감소 | - | - |
기타의유형자산의 처분 | 29,359,994 | 6,728,591 |
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (110,685,736,662) | (111,386,894,434) |
단기금융상품의 증가 | 10,234,000,000 | 13,370,070,000 |
당기손익인식금융상품의 정산 | 21,295,145,400 | 22,691,314,826 |
당기손익인식금융부채의 정산 | 1,801,079,182 | 391,378,144 |
단기대여금의 증가 | 15,278,255,000 | 11,433,400,000 |
기타비유동자산의 증가 | - | - |
장기금융상품의 증가 | 820,000,000 | - |
매도가능금융자산의 증가 | 1,814,800 | - |
관계기업투자주식의증가 | - | 104,000,000 |
종속기업투자주식의증가 | 7,338,875,000 | 8,610,510,713 |
공동기업 투자주식의 증가 | - | - |
만기보유금융자산의 증가 | 3,650,000 | 405,685,825 |
장기대여금의 증가 | 4,555,000,000 | 24,270,000,000 |
보증금의 증가 | 1,713,500,000 | 2,974,157,000 |
토지의 증가 | 1,957,416,760 | 1,247,004,546 |
건물의 증가 | 658,236,596 | 2,843,903,946 |
구축물의 증가 | 4,024,239,100 | 3,021,770,740 |
기계장치의 취득 | 5,720,391,250 | 3,012,752,710 |
기타의유형자산의 취득 | 1,240,983,093 | 1,185,054,822 |
건설중인자산의 증가 | 33,490,569,262 | 15,807,445,650 |
투자부동산의증가 | 362,018,940 | - |
무형자산의 증가 | 190,562,279 | 18,445,512 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 11,793,883,157 | 28,925,991,922 |
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 111,901,873,780 | 55,525,822,600 |
임대보증금의 증가 | 190,051,180 | - |
정부보조금의증가 | - | - |
자기주식의처분 | - | - |
3자배정의 신주발행 | - | - |
단기차입금의증가 | 104,105,911,300 | 41,000,000,000 |
장기차입금의증가 | 7,605,911,300 | 14,525,822,600 |
구축물국고보조금수령 | - | - |
기계장치국고보조금수령 | - | - |
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (100,107,990,623) | (26,599,830,678) |
임대보증금의 감소 | 200,000 | 650,000 |
정부보조금의 감소 | - | - |
사채의 상환 | - | - |
리스부채의 상환 | 1,853,223,286 | 1,089,255,928 |
관계기업투자주식의증가 | 0 | - |
종속기업 투자주식의 증가 | 0 | - |
자기주식의 취득 | 15,936,896,960 | - |
단기차입금의감소 | 75,305,488,927 | 4,000,000,000 |
유동성장기부채의 감소 | 442,750,000 | 15,056,600,000 |
장기차입금의감소 | 976,550,000 | - |
3자배정의 신주발행 | - | - |
배당금의 지급 | 5,592,881,450 | 6,453,324,750 |
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (203,682,069) | (1,194,726,772) |
Ⅳ. 합병으로 인한 현금흐름 | 5,501,826,768 | |
Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 14,794,144,224 | 2,061,550,564 |
Ⅵ. 기초의 현금 | 48,142,188,042 | 46,080,637,478 |
VII. 기말의 현금및현금성자산 | 62,936,332,266 | 48,142,188,042 |
<이익잉여금처리계산서(안)>
| 제40(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제39(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
과 목 | 제 40(당) 기 | 제 39(전) 기 | ||
당기말처분전이익잉여금 | | 272,145,808,139 | | 279,962,976,007 |
전기이월이익잉여금 | 273,810,806,412 | | 276,781,791,144 | |
회계정책변경의누적효과 | - | | 0 | |
확정급여제도의재측정요소 | -2,439,476,543 | | 1,006,791,249 | |
당기순이익 | 774,478,270 | | 2,174,393,614 | |
이익잉여금처분액 | | 5,955,347,266 | | 6,152,169,595 |
이익준비금 | 541,395,206 | | 559,288,145 | |
배당금 | 5,413,952,060 | | 5,592,881,450 | |
현금배당 | 5,413,952,060 | | 5,592,881,450 | |
제40기 : 주당 110원 | 5,413,952,060 | | 5,592,881,450 | |
제39기 : 주당 130원 | | | | |
차기이월이익잉여금 | | 266,190,460,873 | | 273,810,806,412 |
※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처금계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이명화 | 1962.10.05 | 부 | 부 | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이명화 | 경영인 | 2019~현재 | - 현 (주)한국카본 공동대표이사 | - |
| 2015~2023 | - 전 (주)한국신소재 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 대표이사 임기 동안 경영전반의 탁월한 성과를 바탕으로 회사를 성장시켜 왔으며, 산업 전반의 다양한 경험과 지식을 보유한 전문가로 회사의 비전과 전략에 대한 높은 이해와 경영환경 이슈 등에 폭넓은 식견을 가지고 있습니다. 이에 이사회에서 그 동안의 대표이사 업무 수행을 통해 축적된 경험과 전문성 등을 근거로 현 대표이사인 이명화를 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_이명화 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,058백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 당사는 주주총회 1주일전에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.hcarbon.com, 투자정보 → 전자공시)에 게재할 예정입니다.
- 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 수 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁드립니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 삼성증권) ② 전자투표 행사 기간 - 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 ④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000619
